Гарантийное письмо о неиспользовании счета для перевода денег – гарантия от блокировки счета в банке?
Вопрос №16902232
из г. Салехард
опубликован 05.02.2020, 18:59
опубликован 05.02.2020, 18:59
Является ли гарантийное письмо, что не будешь пользоваться счетом для перевода денег, гарантией того, что банк не заблокирует счет?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравия! Блокируя операции и счета своих клиентов кредитные организации ссылаются на Закон о легализации №115 – ФЗ и инструкции Центробанка:
Методические рекомендации утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР
Методические рекомендации утв. Банком России от 21.07.2017 № 19-МР
Положение Банка России №375 – П от 02.03.2012 г
Методические рекомендации ЦБ №5-МР от 16.02.2018 г
Положение ЦБ РФ №639-П от 30.03.2018 г. Законная блокировка счета банком возможна только в одном единственном случае:
если владелец этого счета внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Этот перечень размещен он на официальном интернет – сайте Росфинмониторинга. Во всех остальных случаях решение о полном блокировании счета может принять только Росфинмониторинг или суд.
05.02.2020, 19:02
Оценка автора вопроса:
Спасибо за полезный совет!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 28 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Это что за письмо и кому вы его дали?
С уважением.
05.02.2020, 19:01
Оценка автора вопроса:
Спасибо, я у Вас в долгу!
Юристы ОнЛайн: 75 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
719
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 323
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.7
23 730
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 402
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 233
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 133
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 783
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 515
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
58
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 300
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
2 855
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
250
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.8
12 161
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 287
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 881
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 171
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
973
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 262
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Ломакина В.В.
5
1 743
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 671
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
956
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
84
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
70
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Является ли гарантийное письмо от подрядной организации проводимой капитальный ремонт, гарантией для окончания строительных работ?
Мошенничество или реальная ситуация - опыт займа в банке Ллойд Инвест Гроуп
Какие данные должны быть включены в гарантийное письмо от застройщика?
Возможен ли отказ банка в переводе средств на счет нерезидента на основании доверенности?
Неуплата оплаты рекламной продукции - что делать, если банк Восточный не выплачивает счет?
Банк заблокировал счёт и здесь возник вопрос - как быстро разблокируют?
Какие банки являются партнёрами Плюс Банка для беспроцентного перевода денег в счёт погашения кредита?
Необходимость подтверждения суммы перевода и время ожидания поступления
Проблемы с открытием расчетного счета из-за расхождений в величине уставного капитала - возможны ли гарантийные письма?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут