Гарантийное письмо о неиспользовании счета для перевода денег – гарантия от блокировки счета в банке?
Вопрос №16902232
из г. Салехард
опубликован 05.02.2020, 18:59
опубликован 05.02.2020, 18:59
Является ли гарантийное письмо, что не будешь пользоваться счетом для перевода денег, гарантией того, что банк не заблокирует счет?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравия! Блокируя операции и счета своих клиентов кредитные организации ссылаются на Закон о легализации №115 – ФЗ и инструкции Центробанка:
Методические рекомендации утв. Банком России 21.07.2017 N 18-МР
Методические рекомендации утв. Банком России от 21.07.2017 № 19-МР
Положение Банка России №375 – П от 02.03.2012 г
Методические рекомендации ЦБ №5-МР от 16.02.2018 г
Положение ЦБ РФ №639-П от 30.03.2018 г. Законная блокировка счета банком возможна только в одном единственном случае:
если владелец этого счета внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Этот перечень размещен он на официальном интернет – сайте Росфинмониторинга. Во всех остальных случаях решение о полном блокировании счета может принять только Росфинмониторинг или суд.
05.02.2020, 19:02
Оценка автора вопроса:
Спасибо за полезный совет!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 28 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Это что за письмо и кому вы его дали?
С уважением.
05.02.2020, 19:01
Оценка автора вопроса:
Спасибо, я у Вас в долгу!
Юристы ОнЛайн: 19 из 47 460 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
254
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 728
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 177
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 778
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 795
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 230
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 149
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 909
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 061
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Атнагулова Е. В.
5
8
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Гречишников Е. В.
5
54
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Является ли гарантийное письмо от подрядной организации проводимой капитальный ремонт, гарантией для окончания строительных работ?
Мошенничество или реальная ситуация - опыт займа в банке Ллойд Инвест Гроуп
Какие данные должны быть включены в гарантийное письмо от застройщика?
Возможен ли отказ банка в переводе средств на счет нерезидента на основании доверенности?
Неуплата оплаты рекламной продукции - что делать, если банк Восточный не выплачивает счет?
Банк заблокировал счёт и здесь возник вопрос - как быстро разблокируют?
Какие банки являются партнёрами Плюс Банка для беспроцентного перевода денег в счёт погашения кредита?
Необходимость подтверждения суммы перевода и время ожидания поступления
Проблемы с открытием расчетного счета из-за расхождений в величине уставного капитала - возможны ли гарантийные письма?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут