Возврат денежных средств с заблокированного номера Теле 2

Теле 2 ничего не нарушил.

Они как раз исполняют закон. И их требование на нем основано.

Лучше сделать так как они хотят, потому что в данном случае даже если подадите в суд - он Вам не поможет.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ, ст. 7

Здраствуйте Petr

Отказ в возвращении остатка по счету неправомерен согласно ст. 8

Инструкци Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 24.12.2018) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813)

Придется обратиться с жалобой в суд для признания отказа не законным и возврата остатка денег

Глава 8. Закрытие банковского счета

8.1. Основанием для закрытия банковского счета является прекращение договора банковского счета, в том числе в случае, установленном абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.

8.2. После прекращения договора банковского счета приходные и расходные операции по счету клиента не осуществляются, за исключением операций, предусмотренных пунктом 8.3 настоящей Инструкции. Денежные средства, поступившие клиенту после прекращения договора банковского счета, возвращаются отправителю.

8.3. После прекращения договора банковского счета до истечения семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента остаток денежных средств банк выдает с банковского счета клиенту наличными денежными средствами либо осуществляет перевод денежных средств платежным поручением.

Здравствуйте!

В оферте компании Теле 2 регламентирован порядок приостановление пользования Сервисом в соответствии с Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Это правомерен ограничения.

Согласно ст 2 данного закона действие настоящего Федерального закона распространяется на организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц.

Данный ФЗ действует не только в отношении банков. Поэтому компания Теле 2 вправе ссылаться на указанный закон и осуществлять блокировку счета, т.к. является организацией,

осуществляющей операции с денежными средствами согласно ст 5 ФЗ. Следовательно Вам следует действовать в порядке п 2.4.оферты и подать заявление о снятии ограничений и предъявить возможные доказательства отсутствия с Вашей стороны легализации дохода и преступной деятельности. Это может быть и заверенная нотариально переписка с покупателями, либо заверенные нотариально скриншоты с личного кабинета биржи.

Согласно п 2.4. оферты, размещенной на сайте компании в целях охраны интересов Пользователей или абонентов-юридических лиц, в интересах которых действуют соответствующие Пользователи, и исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Оператор связи в случае возникновения у него подозрений, что Перевод совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма, вправе временно приостанавливать возможность пользования Сервисом до выяснения всех фактических обстоятельств при совершении Пользователем Заказа.О приостановлении возможности пользования Сервисом Оператор связи уведомляет Пользователя посредством направления SMS-сообщения с одного из следующих коротких номеров: 135, 145, 312, 3116, или по электронной почте, адрес которой Пользователь сообщил Оператору связи в процессе обслуживания в рамках заключенного между ними договора об оказании услуг связи. Пользователь, которому временно ограничена возможность пользования Сервисом, вправе в любое время обратиться к Оператору связи по короткому номеру 611, либо с заявлением в офис продаж Оператора связи (с документом, удостоверяющим личность) с требованием о восстановлении пользования Сервисом. Восстановление Сервиса для Пользователя производится автоматически в случае, если после выяснения Оператором связи обстоятельств совершения Перевода будет установлено, что подозрения Оператора связи были не основательны, в срок не более 60 (шестидесяти) дней с момента приостановления пользования Сервисом. В случае если по мнению Оператора связи, подозрения о проведении Перевода в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма обоснованы, осуществление Сервиса, в отношении этого Перевода прекращается. Установление ограничений на пользование Сервисом в соответствии с условиями настоящего пункта не лишает Пользователя права на пользование услугами связи Оператора связи, а также получение денежных средств, отраженных на балансе Лицевого счета Абонента в качестве Аванса, в порядке, установленном Условиями оказания услуг связи Оператора связи.

Марьяна, должна ли компания теле 2 законодательно следовать Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 24.12.2018) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813)

По идеи это не банк?!