Вкладчики с высокими суммами должны предоставлять документы об источнике средств и открытии вкладов
Вопрос №17588509
из г. Кемерово
опубликован 15.07.2020, 03:21
опубликован 15.07.2020, 03:21
Теперь очень многие вкладчики, у которых суммы более 600 тыс. руб. столкнуться с необходимостью предоставлять документы об источнике средств. Если открыт вклад тоже надо доказывать.
Читать ответы (15)
Лучший ответ
Рекомендуется
Нет, и сам закон не вступил в силу, и не регулирует вопрос нахождения средств на счете - регулирует операции по распоряжению средствами.
15.07.2020, 06:14
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 8 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 2 часа
Когда будет уместен этот вопрос? Семья копила и теперь отберут сбережения?
Спасибо.
16.07.2020, 17:41
Никогда. По тексту - речь идет об уже накопленном (находящемся в банке), а не о распоряжении имеющимся.
17.07.2020, 04:25
"распоряжении имеющимся."
то есть открыт вклад 700 т руб 600 т могу забрать, а 100 т надо доказать где взял?
Спасибо.
17.07.2020, 17:24
Нет, принцип действия там иной - просто о любой сумме, превышающей предел - запрашивается дополнительная информация, вызвавшая подозрение - сообщается в соответствующее ведомство.
18.07.2020, 03:45
Счет - это не операция. Что имеете в виду?
19.07.2020, 04:27
Биржевой счет это открытый рублевый, валютный счет на московской бирже для торговли акциями, облигациями федерального займа и т, д
спасибо.
20.07.2020, 17:15
Счет (место хранения валюты) - продолжаете считать операцией (определенным действием)?
21.07.2020, 03:57
Место хранения валюты на московской бирже,
хотя бы так сохранить сбережения, про биржу
в законе не написано и нет ограничений сколько валюты на счету
так ли на самом деле?
Спасибо.
21.07.2020, 18:51
Я пытаюсь сказать, что место хранение и операция по распоряжению совсем разные явления, и вопрос об операциях - для места хранения значения не может иметь.
22.07.2020, 04:52
Так место хранения валюты (биржа) ограничений нет
и мои операции по распоряжению валютой не затронут?
Спасибо.
22.07.2020, 18:18
Мест хранения - и ранее, и сейчас операции по распоряжению средствами не затрагивали и не будут затрагивать.
23.07.2020, 04:24
Я про 2021 г. можно ли будет распоряжаться (снять наличными) средствами которые на бирже и превышают 600 тыс
спасибо.
24.07.2020, 17:15
Можно, конечно, в рамках действующего законодательства. Только могут потребовать источник указать, откуда сумма получена.
25.07.2020, 04:20
Юристы ОнЛайн: 28 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 508
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
374
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 422
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
564
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.6
15 505
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 185
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.9
43 773
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
889
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 433
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
108
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 656
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Демкович Д Н
4.8
699
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Проверьте пожалуйста договор
Требования к банковскому вкладу для подачи на гражданство и возможность использования вклада супруга - подрробности
Возникает ли обязанность по декларированию и уплате НДФЛ при закрытии валютного вклада и его конвертации в рубли в 2015 году?
Банк отказал в выплате процентов за второй год вклада - договор не предусматривает пролонгации
Сможет ли банк списать задолженность вкладчика со счета под проценты без его согласия?
Какие счета в банке вернут вкладчику деньги при отзыве лицензии?
Относятся ли данные по вкладу в банке к персональным данным человека?
Как получить компенсацию по завещанному вкладу, если вкладчик умер и единственным наследником является дочь
Разве не достаточно договора заключенного между Вкладчиками и Товариществом?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут