Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Tol5218

0.6k

Задано вопросов 4, из них VIP - 0

Кемерово, 15.07.2020, 03:21

Вкладчики с высокими суммами должны предоставлять документы об источнике средств и открытии вкладов

Вопрос №17588509 из г. Кемерово
опубликован 15.07.2020, 03:21

Теперь очень многие вкладчики, у которых суммы более 600 тыс. руб. столкнуться с необходимостью предоставлять документы об источнике средств. Если открыт вклад тоже надо доказывать.

Читать ответы (15)

Лучший ответ

Рекомендуется

Малых Андрей Аркадьевич

Юрист Долгопрудный, стаж 30 лет

4.5 68217 отзывов

Нет, и сам закон не вступил в силу, и не регулирует вопрос нахождения средств на счете - регулирует операции по распоряжению средствами.

15.07.2020, 06:14

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 8 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 2 часа

Tol5218

Автор вопроса

7 отзывов

Когда будет уместен этот вопрос? Семья копила и теперь отберут сбережения?

Спасибо.

16.07.2020, 17:41

Спросить юриста

Малых Андрей Аркадьевич

Юрист из города Долгопрудный, стаж 30 лет

4.5 68217 отзывов

Никогда. По тексту - речь идет об уже накопленном (находящемся в банке), а не о распоряжении имеющимся.

17.07.2020, 04:25

Спросить юриста

Tol5218

Автор вопроса

7 отзывов

"распоряжении имеющимся."

то есть открыт вклад 700 т руб 600 т могу забрать, а 100 т надо доказать где взял?

Спасибо.

17.07.2020, 17:24

Спросить юриста

Малых Андрей Аркадьевич

Юрист из города Долгопрудный, стаж 30 лет

4.5 68217 отзывов

Нет, принцип действия там иной - просто о любой сумме, превышающей предел - запрашивается дополнительная информация, вызвавшая подозрение - сообщается в соответствующее ведомство.

18.07.2020, 03:45

Спросить юриста

Tol5218

Автор вопроса

7 отзывов

Биржевой счет не относится к 600 тыс?

спасибо.

18.07.2020, 20:57

Спросить юриста

Малых Андрей Аркадьевич

Юрист из города Долгопрудный, стаж 30 лет

4.5 68217 отзывов

Счет - это не операция. Что имеете в виду?

19.07.2020, 04:27

Спросить юриста

Tol5218

Автор вопроса

7 отзывов

Биржевой счет это открытый рублевый, валютный счет на московской бирже для торговли акциями, облигациями федерального займа и т, д

спасибо.

20.07.2020, 17:15

Спросить юриста

Малых Андрей Аркадьевич

Юрист из города Долгопрудный, стаж 30 лет

4.5 68217 отзывов

Счет (место хранения валюты) - продолжаете считать операцией (определенным действием)?

21.07.2020, 03:57

Спросить юриста

Tol5218

Автор вопроса

7 отзывов

Место хранения валюты на московской бирже,

хотя бы так сохранить сбережения, про биржу

в законе не написано и нет ограничений сколько валюты на счету

так ли на самом деле?

Спасибо.

21.07.2020, 18:51

Спросить юриста

Малых Андрей Аркадьевич

Юрист из города Долгопрудный, стаж 30 лет

4.5 68217 отзывов

Я пытаюсь сказать, что место хранение и операция по распоряжению совсем разные явления, и вопрос об операциях - для места хранения значения не может иметь.

22.07.2020, 04:52

Спросить юриста