Директору конкурирующего предприятия грозит проблема с не проведенными деньгами в кассе

Здравствуйте, Игорь!

Ну, тут надо исходить из нескольких моментов.

Первый. Срок давности по истребованию денег в гражданском порядке уже истек. Поэтому если подадут в суд, то Вы можете об этом заявить и соответствевнно ничего не взыщут.

Второй. Можете быть виноваты в рамках УК РФ. Т.к. могут написать заявление на Вас по ст. 160 УК РФ. А эти риски надо оценивать исходя из того о какой сумме идет речь.

Решать надо конечно полюбовно.

Ну и думать над тем как доказывать что передавали.

Здравствуйте Игорь

Если все деньги проведены через кассу, то путем сверки первичной документации и получением денег от контрагента можно доказать правомерность действий с вашей стороны.

При этом срок по взысканию суммы причиненного ущерба, равен 1 месяцу, и этот срок истек, то считаю нет оснований для привлечения Вас к ответственности согласно ст.248 ТК

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба

Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 (ред. от 03.05.2000) "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации"

1. По учету кассовых операций.

Здравствуйте, Игорь!

Давайте смотреть на ситуацию реально.

Вам передавались денежные средства от контрагентов, вы в свою очередь сдавали их в кассу, однако передача денежных средств контрагентом зафиксирована, а передача денежных средств вами в кассу - НЕТ.

Какой вывод? Вывод, что денежные средства не сдавались, соответственно можно заводить дело по ст. 158 УК РФ "Кража".

Как видно из ваших уточняющих вопросов, заявление в полицию уже подали, соответственно дело расследуется.

Вам сейчас необходимо собрать доказательства того, что вы передавали деньги в кассу, если их не будет, то на вас повесят всю сумму к огромному сожалению.

Что касается срока давности, то да, действительно по ст. 158 УК РФ имеется срок давности - 2 года.

Но вы имейте в виду, что этот срок отсчитывается не с первой передачей денежных средств контрагентом, а с последней.

Таким образом, если вы не работаете 1 год, а последняя передача денежных средств в кассу должна была происходить 1,5 года назад, то ни о каком сроке речи и не может быть, срок давности не прошел.

Поэтому, настоятельно рекомендую обзавестись доказательствами, это могут быть переписки, фото, видео, а также свидетели, которые смогут подтвердить передачу вами денег (пусть даже 1 раз они это видели), иначе уголовное дело обернется не вашу сторону, будет ст. 158 УК РФ, а вам это точно не нужно, тем более учитывая то, что вы являетесь директором предприятия.

Всех благ Вам!

Здравствуйте!

Вы пишите, что сумма 124 000 руб., заявление в полицию уже написано. Так вот должны провести проверку по данному факту и принять процессуальное решение в порядке ст.141, 144 УПК РФ.

А кто виноват в данной ситуации Вы или нет, установит следствие.

Могут и Вам вменить, ст.160 УК РФ.

Так что лучше найти адвоката.

Что касается порядка едения кассовых операций, то данный вопрос регулирует. Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 (ред. от 03.05.2000) "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации"

1. По учету кассовых операций.

Здравствуйте, Игорь! Вариантов развития событий может быть несколько. Но маловероятно, что работодатель будет пытаться решить данный вопрос мирным путем (поэтому статьи 238, 248 ТК РФ вряд ли «прокатят»), поскольку он обратился в полицию. Что касается срока исковой давности, то в соответствии со ст. 78 УК РФ

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;

б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;

в) десять лет после совершения тяжкого преступления;

г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.

2. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно.

3. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76.2 настоящего Кодекса. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Поэтому, если на Вас будет заведено уголовное дело по статьям 158 (ч. 1) или 160 (ч.1) УК РФ и оно дойдет до суда, то Вы будете освобождены от уголовной ответственности за истечением срока давности. Но это в том случае, если Вы уверены, что получили деньги от контрагента и передали их в бухгалтерию более 2-х лет назад и сможете доказать или хотя бы убедить в этом следствие.

По-хорошему, Вам бы найти хотя бы свидетелей (если нет других доказательств), которые подтвердили, что деньги Вы передавали.

А в настоящее время Вы работаете директором конкурирующего предприятия, не того, которое было контрагентом? Это может иметь существенное значение при квалификации преступления, оттуда и по сроку давности.

В любом случае, если заведут уголовное дело (а может и не дожидаться этого) Вам без адвоката не обойтись.

Удачи Вам.

Срок исковой давности, т.е. для обращения за судебной защитой прошел (ст.196 ГК РФ).

При заявлении соответствующего ходатайства судья должен отказать у удовлетворении исковых требований на основании ст.199 ГК РФ. Только при судебном разбирательстве надо обязательно участвовать и заявлять о пропуске.

Поскольку заявление в полицию подготовлено, будет произведена проверка сообщения о преступлении.

Сумма в 124 т. р. составляет значительный размер ущерба, но только применительно к гражданину, а не к Юр.лицу.

Если деяние будет квалифицировано по ч.3 ст.160 ук рф как деяние, совершенное с использованием своего служебного положения и предусматривает лишиние свободы (л/с) до 6 лет, то это преступление средней тяжести в соответствии со статья 15 часть 3 УК РФ.

В соответствии со статья 78 часть 1 п."б" УК РФ

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

...

б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;

Прошло только 3 года, срок давности для привлечения к уголовной ответственности не истек.

При доказанности невнесения денег в кассу возможно привлечение к уголовной ответственности.

Стоит пригласить для защиты своего адвоката.

Деньги передавались моим товарищем на карту сбербанка 05.06.2017 года, после прихода из отпуска я их оставил на столе у бухгалтера как делал раньше и после более 100 раз, но вопросов у руководства пока я работал до сентября 2019 года не возникало, факт получения средств от контрагента есть, но факт за что пока не подтвержден потому как контрагент сам не помнит, но по времени и сумме вроде сходится,

Сумма 124 000, заявление в полицию уже написано.

На сегодняшний день они по кассе не проведены а провели ли их тогда я тоже не знаю, но в данный момент в деле есть акт сверки о задолженности контрагента.