Возврат средств от брокера и IRS США с пометкой налога - запрос на ITIN для вывода биткоинов в Италии - легитимность или обман?
Вопрос №17914118
из г. Барнаул
опубликован 26.10.2020, 13:19
опубликован 26.10.2020, 13:19
Произвожу возврат средств от брокера и IRS США признал меня номинальным владельцем, но с пометкой что средства были в обращении и мне необходимо уплатить налог. После уплаты налога заказал вывод биткоинов. На данный момент средства находятся в итальянском банке, но банк запросил мой ITIN (выданный в США) для якобы проверки легальности средств. Правомерно ли это требование?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Нужно ознакомится с сайтом брокера, перепиской, данными личного кабинета.
26.10.2020, 13:26
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 7 минут
Юристы ОнЛайн: 25 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 508
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
374
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 794
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
564
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.6
15 505
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 185
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.9
43 774
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 433
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
108
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 656
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Барнаул
Похожие вопросы
Как я получил возврат средств от брокера через криптообменник - оплата налога
Итальянский банк требует оплаты за предоставление ITIN для вывода средств от мошенников - мои реальные деньги или еще один обман?
Итальянский банк запросил ITIN, выданный в США. Но я указала реквизиты карты сестры на вывод. Получится ли вывести тогда сумму?
Банк-эмитент требует вернуть ранее возвращенные денежные средства по истечении полугода - основания и источник
Брокер сообщает о средствах в банке Barklays и предлагает вывести их через комиссию - правда или мошенничество?
Могу ли я вывести деньги на мои реквизиты после возврата средств от брокера во время банкротства жены?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут