Возврат средств от брокера и IRS США с пометкой налога - запрос на ITIN для вывода биткоинов в Италии - легитимность или обман?

Вопрос №17914118 из г. Барнаул
опубликован 26.10.2020, 13:19

Произвожу возврат средств от брокера и IRS США признал меня номинальным владельцем, но с пометкой что средства были в обращении и мне необходимо уплатить налог. После уплаты налога заказал вывод биткоинов. На данный момент средства находятся в итальянском банке, но банк запросил мой ITIN (выданный в США) для якобы проверки легальности средств. Правомерно ли это требование?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Плясунов Константин Андреевич

Юрист Москва, стаж 13 лет

4.1 47727 отзывов

Здравствуйте.

Нужно ознакомится с сайтом брокера, перепиской, данными личного кабинета.

26.10.2020, 13:26

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 7 минут

Похожие темы:
После уплаты налогов
Возврат средств

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 81 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Возврат средств от брокера и IRS США с пометкой налога - запрос на ITIN для вывода биткоинов в Италии - легитимность или обман?

Юридические услуги в Барнаул

Похожие вопросы

Возврат средств от брокера - как я потратил налоги и столкнулся с новыми требованиями итальянского банка

Как я получил возврат средств от брокера через криптообменник - оплата налога

Итальянский банк требует оплаты за предоставление ITIN для вывода средств от мошенников - мои реальные деньги или еще один обман?

Итальянский банк запросил ITIN, выданный в США. Но я указала реквизиты карты сестры на вывод. Получится ли вывести тогда сумму?

Банк-эмитент требует вернуть ранее возвращенные денежные средства по истечении полугода - основания и источник

Брокер сообщает о средствах в банке Barklays и предлагает вывести их через комиссию - правда или мошенничество?

Могу ли я вывести деньги на мои реквизиты после возврата средств от брокера во время банкротства жены?