Возврат средств от брокера - как я потратил налоги и столкнулся с новыми требованиями итальянского банка

Вопрос №17916584 из г. Барнаул
опубликован 27.10.2020, 04:25

Question

Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги. Мои деньги были найдены на территории США в биткоинах. Открыл биткоин кошелёк на территории США. Был подан запрос на возврат моих средств. IRS США признало меня номинальным владельцем средств, но т.к. средства были приумножены на финансовых рынках то требовалась уплата налога. После уплаты налога средства стали доступны для вывода. Заказал вывод. К выводимой мною сумме прибавилась сумма уплаченного мною налога т.к. налог возвратный. Кошелёк отправил средства в криптообменник для перевода в фиатные деньги и перечисления на мою карту. Криптообменник связался со мной и сообщил что для конвертации средств нужно оплатить их услуги и из поступившей суммы они это не могут снять и мне необходимо оплатить конвертацию самостоятельно. Я оплатил конвертацию и криптообменник отправил вредства в итальянский банк для перевода. Банк предоставил чек отправки средств но через несколько дней прислал письмо что для подтверждения легальности средств и завершения перевода банку требуется ITIN (выданный в США). Правомерно ли это требование итальянского банка?

Сухоруков Андрей Яковлевич · Accepted Answer

Схема на словах, понять ее без переписки можно только условно, при условии, что денежные средства трансфертируются через транзитые банки, то подтверждение для перевода необходимы, так как законодательство страны в которой расположен банк требует необходимого подтверждения легальности перевода.

Возврат средств от брокера - как я потратил налоги и столкнулся с новыми требованиями итальянского банка

Похожие вопросы

Как я получил возврат средств от брокера через криптообменник - оплата налога

Возврат средств от брокера и IRS США с пометкой налога - запрос на ITIN для вывода биткоинов в Италии - легитимность или обман?

Итальянский банк требует оплаты за предоставление ITIN для вывода средств от мошенников - мои реальные деньги или еще один обман?

Как вернуть украденные средства в биткоинах из США - реальная история и сложности конвертации

Что делать, если перевод денег из криптокошелька в итальянский банк остановлен до получения сертификата?

SCM Consulting требует оплатить налог и автоконвертацию для вывода средств

Нелегкий путь вывода средств - разбираемся в ситуации с блокчейн, налогом и страхованием

Процесс пополнения и привязки карты в HSBC - подробности и номер для пополнения

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59