Подозрение на мошенничество - Что делать, если заморозили счет и требуют зеркальную транзакцию?

Вопрос №17937561 из г. Ханты-Мансийск
опубликован 02.11.2020, 18:10

Прошу помощи, и разъяснения. Как быть в данной ситуации? Мне сегодня на электронную почту пришло письмо следующего содержания. Уважаемый клиент, Ваш счёт заморожен счёт в связи с подозрением вашего торгового терминала в мошеннической деятельности. Вам необходимо пройти процесс идентификации ваших личностных данных, для этого вам нужно выполнить зеркальную транзакцию в размере первой транзакции на реквизиты резервного счета, после чего все финансы находящиеся на резервном счету будут отправлены по обратному транш-каналу. В противном случае будет начисляться комиссия за простой суб-ячейки в размере 11% от замороженной суммы ежедневно. Считаю, что это мошенническая схема, но в то же время не хочется, чтобы потом у меня были проблемы, если это действительно правомерное требование.

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Ирина

Юрист Ханты-Мансийск

0 отзывов

Счёт для торговли на бирже. Форекс, МетаТрейд, и т.п. Письмо пришло из компании СолуТрейд, где был открыт счёт с пометкой Суппорт. Эта компания оказалась мошеннической, в связи с чем торговые операции я не проводила, но и вывести деньги не смогла. Теперь требуют пополнить счёт ещё раз на такую же сумму, чтобы счёт разблокировали, и я смогла вывести свои деньги. Притом, говорят, что если не пополню, то будет насчитываться 11% в день за простой ячейки.

02.11.2020, 18:17

Задать вопрос юристу

Молоканов Андрей Георгиевич

Юрист из города Москва, стаж 30 лет

4.3 3498 отзывов

Напишите заявление в полицию и управление ЦБ РФ по вашему субъекту. Просто вымогают с вас деньги. Это уже мошенничество. Много завели?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Подозрение на мошенничество - Что делать, если заморозили счет и требуют зеркальную транзакцию?

Похожие вопросы