Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 6

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

1) операции с денежными средствами в наличной форме:

21.11.2020, 17:44

Выражаю признательность за помощь.

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 5 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1

Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав

Каравайцева Елена Александровна

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.6 150890 отзывов

Незаконно. Ст. 10 гк рф установлено, что добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается.

21.11.2020, 17:43

Спасибо, буду знать.

Спросить юриста

Фомина Евгения Юрьевна

Юрист из города Улан-Удэ

5.0 1 отзыв

Здравствуйте! Требование кредитной организации, предоставить сведения о происхождении денежных средств для досрочного погашения кредита не обоснованы. Однако, нельзя исключать, что в кредитном Договоре вы могли дать такое обязательство. Если в Договоре ни чего нет, доказать не правомерность действия банка можно в судебном порядке.

21.11.2020, 17:55

Спасибо, что проконсультировали!

Спросить юриста