Как взыскать деньги в случае мошенничества - возможности и перспективы иска к коммерческому директору.

Вопрос №18029400 из г. Грозный
опубликован 01.12.2020, 10:51

Question

Компания заключила договор с фирмой на строительный подряд, перечислила деньги на приобретение стройматериалов, а также аванс 50 % за работы. Фирма работы не произвела, стройматериалы не закупила, деньги отказывается возвращать. Было исковое заявление в арбитражный суд, вынесено решение в пользу Компании, исполнительный лист передан судебным приставам. Однако, взыскать с должника деньги не представляется возможным, так как у руководителя нет движимого и недвижимого имущества. В ходе проверки установлено, что самой фирмы по месту регистрации нет, договор на подряд составлен коммерческим директором фирмы, без согласования с руководителем. Денежные средства получены лично коммерческим директором и потрачены на личные нужды. Заявление направлено прокурору на возбуждение уголовного дела за мошенничество, по которому в течение года решение не принято. Можно ли повторно обратиться в суд с исковыми требованиями в отношении коммерческого директора.

Черемнов Юрий Валерьевич · Accepted Answer

Здравствуйте, Иса!
Для начала необходимо определить форму юр. лица подрядчика по договору. Как правило, юр. лица создаются в форме ООО, следовательно, ответственность директора и учредителя фирмы является ограниченной (ст. 3, 44 Федерального закона «Об ООО»). 
Особая форма ответственности директора за неисполнение обязательства фирмой осуществляется вследствие процедуры банкротства. Однако в случае установленного отсутствия имущества у руководителя организации, возврат долга в данном случае также Логичным путем является обращение с исковым заявлением в суд о признании сделки (заключенного договора строительного подряда) недействительным. Необходимо учитывать все обстоятельства дела, в т. ч. сам договор.
Обратиться в суд с исковым заявлением в отношении коммерческого директора также возможно при предоставлении всех необходимых доказательств (переписки, акты сверки, подписанные должником, чеки). Необходимо учитывать все обстоятельства дела, в т. ч. сам договор.

Как взыскать деньги в случае мошенничества - возможности и перспективы иска к коммерческому директору.

Юридические услуги в Грозный

Похожие вопросы

Как добиться выплаты долга от компании, после отказа полиции и исполнительного листа?

И как быть с тем что фирма во время судебных процессов избавилась от своего имущества?

Обвинения генерального директора фирмы А в мошенничестве - доследственная проверка

Возможно ли привлечь директора фирмы-должника к ответственности за уклонение от выплаты долга, учитывая его связь с другой фирмой?

Возникли проблемы с исполнением договора подряда - фирма отказывается вернуть аванс и не может выплатить сумму, вынесенную судом

Необходима детальная проверка деятельности фирмы-должника - просьба к прокуратуре

Подпадает действия директора фирмы под УК РФ?

Причем учредителем и директором как фирмы «С», так и фирмы «D» является один и тот же человек.

Рассмотрение судебного дела о возврате денежных средств, переданных риэлторской фирме, и проблемы при исполнительном производстве

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59