Мошенничество с обналичиванием карт США - как не стать жертвой и что делать далее

Вопрос №18041933 из г. Москва
опубликован 05.12.2020, 05:15

Вообщем тема «обналичивания». Сегодня написал знакомый попросил сделать пять переводов с двух карт сша, с cvv на мою карту, а затем перевести ему всю сумму за вычетом 3%. Я не раздумывая сделал. (267000₽) Сейчас в банке заблокировали весь счёт и я понял, что я тупанул так тупанул. Понял, что этот знакомый - мошенник. (Хотя он божился, что ничего незаконного там нет). Но Банк может разблокировать карту только тогда, когда я предоставлю фото карт сша. Их предоставить я не могу. Заблокировали весь мой счёт - как сберегательный, кредитный и тот дебетовый, с которого я ему все пересылал. Он ушёл с радаров, а мне делать что-то нужно. Понимаю, что в этой ситуации я лох, но нужно описать все банку? Или что вообще делать нужно? Я понимаю, что пока остановился на этапе, где нужно доказать банку законность своих переводов и тд.

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Дворовенко Виктор Евгеньевич

Адвокат Москва, стаж 15 лет

4.3 182 отзывa

Все сомнительные операции банк блокирует по 115 ФЗ!

Необходимо написать в банк заявление о снятии ограничений!

Готов Вам помочь в рабочее время! В противном случае банк передаст Ваши операции о ОЭБиПК по г. Москве о возможном мошенничестве и отмывании денежных. Средств!

С Уважением!

05.12.2020, 05:31

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 15 минут

Головень Татьяна Ивановна

Юрист из города Харьков

4.6 518 отзывов

Отмените переводы. Потому что они попадают под сомнительные. Это ваше счастье что банк их преостановил.

05.12.2020, 12:17

Спросить юриста

Калашников Владимир Валентинович

Юрист из города Пермь, стаж 16 лет

4.6 81151 отзыв

Здравствуйте, Роберт!

А банк вообще просит что то описать? Или Вы сами хотите это сделать?

Тут на самом деле все зависит от ряда обстоятельств.

Например, какое было назначение у этих платежей.

Вы об этом ничего не пишите.

Можете написать в личные сообщения. Это конфидециально.

05.12.2020, 12:18

Спросить юриста

Сакунова Юлия Александровна

Юрист из города Москва, стаж 25 лет

4.8 36191 отзыв

Советую отменить переводы и написать в банк заявление об отмене операций и разблокировке ваших счетов. Также советую вам лично прийти в отделение банка, признаться, что вы фактически могли стать жертвой мошенников и просить сотрудников банка о помощи в описании ситуации с целью скорейшей разблокировки, так как вам необходимы ваши денежные средства.

05.12.2020, 12:20

Спросить юриста