Нужно ли риелторской организации, передающей клиентов субподрядчикам, быть зарегистрированной в Росфинмониторинге?

Вопрос №18095734 из г. Симферополь
опубликован 26.12.2020, 14:26

Должна ли организация занимающаяся риелторскими услугами через субподрядчиков вставать на учет в Росфинмониторинге, учитывая что она только передает клиентов подрядчику?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Воробьёв Станислав Борисович

Юрист Евпатория, стаж 36 лет

4.5 9321 отзыв

Добрый день, Елена! На мой взгляд, в этих сделках Вы не являетесь организацией, которая должна подавать сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу организаций, т.к. Вы, в рамках договорных отношений, совершаете действия, связанные с поиском юридических и физических лиц (потребителей), желающих приобрести жилые и нежилые помещения, а также другой недвижимости, таким образом, Вами непосредственно и самостоятельно не производятся операции с имуществом и денежными средствами, понятие которых определено в пункте 3 Закона № 115-ФЗ и подлежащим контролю в соответствии с Законом № 115-ФЗ.

26.12.2020, 14:56

Наконец-то все понятно, благодарю!

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 29 минут

Митрохина Елена Владимировна

Автор вопроса из города Симферополь, стаж 5 лет

5.0 8 отзывов

Даже при условии наличия ОКВЭДА "Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе"?

26.12.2020, 15:46

Спросить юриста

Озереденко Светлана Николаевна

Юрист из города Симферополь, стаж 17 лет

4.9 10891 отзыв

В данном случае у Вас договорные отношения (а в договоре прописываются проценты или сумма вознаграждения), так как Вы являетесь посредником грубо говоря.

26.12.2020, 15:51

Спросить юриста

Похожие темы:
Учет в росфинмониторинг

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 24 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Нужно ли риелторской организации, передающей клиентов субподрядчикам, быть зарегистрированной в Росфинмониторинге?

Похожие вопросы