ОКВЭД 67.13.1. нужно ли вставать на учет в Росфинмониторинг?
Вопрос №17764420
из г. Иваново
опубликован 08.09.2020, 15:35
опубликован 08.09.2020, 15:35
ОКВЭД 67.13.1. нужно ли вставать на учет в Росфинмониторинг?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день! Если Вы относитесь к перечню лиц, перечисленных в статье 5 или 7.1 Федерального Закона от 07.08.01 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», то Вам нужно заполнить заявку на подключение к Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга.
На мой взгляд, да.
08.09.2020, 15:50
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 14 минут
Юристы ОнЛайн: 29 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 635
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
247
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
116
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
944
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 379
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 561
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4
5 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
672
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 743
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 460
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 436
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 361
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 457
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
206
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
4.9
93
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 26 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Чередниченко В.А.
4.9
104 861
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Почему ИП должен быть зарегистрирован в Росфинмониторинге при указании кода ОКВЭД 77.3?
Какой ОКВЭД указать для агентства недвижимости и избежать проблем с Росфинмониторингом?
Если у меня оквэд 68.31.3, нужно ли становится на учет росфинмониторинг.
Планирую арендовать инструменты и строительные бытовки, но не буду заниматься лизингом
Проблема обновления ОКВЭД при аренде организации, оказывающей услуги по недвижимости
Нужно ли ИП ожидать проверку Росфинмониторинга после исключения ОКВЭД из ЕГРИП?
Открытие услуг фотогравировки на ювелирных изделиях - шаги и требования для получения ИП и учета в инспекциях
Возможно ли применение УСН по ОКВЭДам 67.13.1 и 67.20 и необходимость учета в Росфинмониторинге?
Необходимость включения муниципального предприятия ЖКХ в Росфинмониторинг для сбора платежей за капитальный ремонт
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут