ОКВЭД 67.13.1. нужно ли вставать на учет в Росфинмониторинг?
Вопрос №17764420
из г. Иваново
опубликован 08.09.2020, 15:35
опубликован 08.09.2020, 15:35
ОКВЭД 67.13.1. нужно ли вставать на учет в Росфинмониторинг?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день! Если Вы относитесь к перечню лиц, перечисленных в статье 5 или 7.1 Федерального Закона от 07.08.01 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», то Вам нужно заполнить заявку на подключение к Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга.
На мой взгляд, да.
08.09.2020, 15:50
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 14 минут
Юристы ОнЛайн: 33 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
753
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.5
5 180
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 798
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
1 004
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.7
10 544
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.8
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
4.5
1 733
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
4.6
802
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
4.8
7 415
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 285
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.8
1 111
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
97
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
524
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
369
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Пенза
Шабуня М.Е.
5
558
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Волгоград
Агапова Д.А.
5
100
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Мельник В.В.
3.9
7
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Владимир
Питеров В. Н.
5
9 156
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Москва
Цатурян М. К.
5
9 982
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
43
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Почему ИП должен быть зарегистрирован в Росфинмониторинге при указании кода ОКВЭД 77.3?
Какой ОКВЭД указать для агентства недвижимости и избежать проблем с Росфинмониторингом?
Если у меня оквэд 68.31.3, нужно ли становится на учет росфинмониторинг.
Планирую арендовать инструменты и строительные бытовки, но не буду заниматься лизингом
Проблема обновления ОКВЭД при аренде организации, оказывающей услуги по недвижимости
Нужно ли ИП ожидать проверку Росфинмониторинга после исключения ОКВЭД из ЕГРИП?
Открытие услуг фотогравировки на ювелирных изделиях - шаги и требования для получения ИП и учета в инспекциях
Возможно ли применение УСН по ОКВЭДам 67.13.1 и 67.20 и необходимость учета в Росфинмониторинге?
Необходимость включения муниципального предприятия ЖКХ в Росфинмониторинг для сбора платежей за капитальный ремонт
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут