Финансовые последствия дебетовой карты Сбербанка для безработного физического лица - 12 млн руб в 2020 году
Вопрос №18128840
из г. Жуковский
опубликован 12.01.2021, 22:06
опубликован 12.01.2021, 22:06
Каковы будут последствия, в связи с финансовыми операциями по дебитовой карты сбербанка физическому, безработному лицу. За прошедший 2020 год прошло операций на сумму 12 миллионов рублей.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Такие суммы могут привлечь интерес налоговых органов. Соответственно, может быть начислен подходный налог и штрафы. Возможны также уголовные статьи, в зависимости от источников средств и целей.
12.01.2021, 22:37
Оценка автора вопроса:
Спасибо, Вы мне очень помогли!
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 30 минут
Все эти операции привлекут внимание налоговых органов
Могут привлечь по статье ук рв машейничество, уход от налогов.
12.01.2021, 22:46
Оценка автора вопроса:
Спасибо, я у Вас в долгу!
Юридические услуги в Жуковском
Похожие вопросы
Проблема с переводом через терминал Сбербанка - деньги не пришли, операция отсутствует в истории
Операция перевода на чужую карту - как банки отказались вернуть средства и что делать дальше?
Операция по переводу 735 рублей случайно совершена на карту Visa Classic в ПАО «Сбербанк»
Опротестование мошеннических операций через Сбербанк-онлайн - что делать?
Как вернуть деньги после автоматического списания пенсии на погашение кредитных обязательств в Сбербанке?
Абсурдная история - Физическое лицо 1 перевело деньги на операцию, которую Физическое лицо 2 не заказывало и не знало об этом.
Списание денег с кредитной карты на обслуживание дебетовой карты без согласия - правомерно ли действие банка?
Несостоявшаяся оплата услуг на сайте Ростелеком - возможное мошенничество и способы возврата денег на карту
Как вернуть деньги за годовое обслуживание дебетовой карты, которую я не получил в Сбербанке?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут