Финансовые последствия дебетовой карты Сбербанка для безработного физического лица - 12 млн руб в 2020 году
Вопрос №18128840
из г. Жуковский
опубликован 12.01.2021, 22:06
опубликован 12.01.2021, 22:06
Каковы будут последствия, в связи с финансовыми операциями по дебитовой карты сбербанка физическому, безработному лицу. За прошедший 2020 год прошло операций на сумму 12 миллионов рублей.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Такие суммы могут привлечь интерес налоговых органов. Соответственно, может быть начислен подходный налог и штрафы. Возможны также уголовные статьи, в зависимости от источников средств и целей.
12.01.2021, 22:37
Оценка автора вопроса:
Спасибо, Вы мне очень помогли!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 30 минут
Все эти операции привлекут внимание налоговых органов
Могут привлечь по статье ук рв машейничество, уход от налогов.
12.01.2021, 22:46
Оценка автора вопроса:
Спасибо, я у Вас в долгу!
Юристы ОнЛайн: 61 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 930
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
737
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 363
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 899
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 714
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 295
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 046
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 992
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5
1 216
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
5
8 369
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 396
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 310
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
2 923
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Фатхи В.И.
5
113
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
986
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.3
31 804
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.3
43 704
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
405
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ставрополь
Лигостаева А.В.
4.4
122 148
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 550
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Калининград
Швайцер А.А.
5
3 477
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 196
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Проблема с переводом через терминал Сбербанка - деньги не пришли, операция отсутствует в истории
Операция перевода на чужую карту - как банки отказались вернуть средства и что делать дальше?
Операция по переводу 735 рублей случайно совершена на карту Visa Classic в ПАО «Сбербанк»
Опротестование мошеннических операций через Сбербанк-онлайн - что делать?
Как вернуть деньги после автоматического списания пенсии на погашение кредитных обязательств в Сбербанке?
Абсурдная история - Физическое лицо 1 перевело деньги на операцию, которую Физическое лицо 2 не заказывало и не знало об этом.
Списание денег с кредитной карты на обслуживание дебетовой карты без согласия - правомерно ли действие банка?
Несостоявшаяся оплата услуг на сайте Ростелеком - возможное мошенничество и способы возврата денег на карту
Как вернуть деньги за годовое обслуживание дебетовой карты, которую я не получил в Сбербанке?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут