Банк Тинькофф требует от меня отчёт о переводе 1,1 млн рублей через карту - зачем, куда и откуда деньги. Как правильно составить ответ?
Вопрос №18243331
из г. Казань
опубликован 19.02.2021, 10:01
опубликован 19.02.2021, 10:01
У меня такой вопрос: я в этом месяце через карту Тинькофф провёл переводы на сумму 1,1 млн.
Сейчас Тинькофф просит отчитаться куда я отправлял эти деньги, для чего и откуда я взял деньги?
Деньги я клал через банкомат Тинькофф и отправлял др. людям через приложение Тинькофф.
Банк просит предоставить справку о доходах, 2 ндфл и 3 НДФЛ.
Деньги у меня:
1. Я продал автомобиль за 630 тыс рублей
2. Был вклад в сбербанке, Я его закрыл.
Официально не работаю. Справок 2 и 3 НДФЛ нет.
Для чего отправлял людям? (Покупал криптовалюту)
Как правильно составить письмо?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте!
Нужно указать источник получения денег - продажа авто и вклад, приложить копии документов.
А также и основания для перечисления денег и поступления криптовалюты.
Любой юрист за отдельную плату поможет вам составить такое письмо.
19.02.2021, 10:13
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 6 минут
Это уже информация. Крипту нужно за наличные похоже покупать.
19.02.2021, 10:08
Составьте заявление в банк в простой письменной форме, изложите источник происхождения денежных средств с приложением ваших копий документов. Банк обязан проверять причастность к так называемому отмыванию денежных средств, т.е. распоряжению деньгами в незаконных целях.
19.02.2021, 10:10
Юристы ОнЛайн: 66 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 245
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
728
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.6
23 732
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 333
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.4
5 177
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 370
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
25 948
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 479
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 300
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.9
12 168
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.7
65 293
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 898
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 173
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
978
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 672
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.2
43 697
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 019
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.5
10 047
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 422
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 188
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
4.9
23 055
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Пермь
Сидор Д.М.
5
6 200
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.6
4 270
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Мошенник обещал поставить запчасти и просил перечислить аванс на карточку Тиньков банка. Денги перечислены, человек пропал.
Неверный остаток на карте - Как защитить свои права и решить проблему с банком
Тинькофф банк отказался переводить средства из-за действующего кредита
Как вывести заработанные деньги на карту дебетовую Тинькофф - простой гайд
Проблема с остатком на карте Тинькофф - как узнать точную сумму и решить вопрос
Когда можно будет сделать перевод на карту дебетовую Тинькофф здесь заработала 12230 т. р.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут