Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Ринат

Задано вопросов 13, из них VIP - 0

Казань, 19.02.2021, 10:01

Банк Тинькофф требует от меня отчёт о переводе 1,1 млн рублей через карту - зачем, куда и откуда деньги. Как правильно составить ответ?

Вопрос №18243331 из г. Казань
опубликован 19.02.2021, 10:01

У меня такой вопрос: я в этом месяце через карту Тинькофф провёл переводы на сумму 1,1 млн. Сейчас Тинькофф просит отчитаться куда я отправлял эти деньги, для чего и откуда я взял деньги? Деньги я клал через банкомат Тинькофф и отправлял др. людям через приложение Тинькофф. Банк просит предоставить справку о доходах, 2 ндфл и 3 НДФЛ. Деньги у меня: 1. Я продал автомобиль за 630 тыс рублей 2. Был вклад в сбербанке, Я его закрыл. Официально не работаю. Справок 2 и 3 НДФЛ нет. Для чего отправлял людям? (Покупал криптовалюту) Как правильно составить письмо?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Горохова Анна Валериевна

Юрист Санкт-Петербург, стаж 25 лет

4.8 1214 отзывов

Здравствуйте!

Нужно указать источник получения денег - продажа авто и вклад, приложить копии документов.

А также и основания для перечисления денег и поступления криптовалюты.

Любой юрист за отдельную плату поможет вам составить такое письмо.

19.02.2021, 10:13

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 6 минут

Бондарев Станислав Игоревич

Юрист из города Москва, стаж 13 лет

4.5 216 отзывов

Это уже информация. Крипту нужно за наличные похоже покупать.

19.02.2021, 10:08

Спросить юриста

Сакунова Юлия Александровна

Юрист из города Москва, стаж 25 лет

4.8 36172 отзывa

Составьте заявление в банк в простой письменной форме, изложите источник происхождения денежных средств с приложением ваших копий документов. Банк обязан проверять причастность к так называемому отмыванию денежных средств, т.е. распоряжению деньгами в незаконных целях.

19.02.2021, 10:10

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 55 из 47 462 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Банк Тинькофф требует от меня отчёт о переводе 1,1 млн рублей через карту - зачем, куда и откуда деньги. Как правильно составить ответ?

Похожие вопросы

Возврат денег на карту тинькофф

Мошенник обещал поставить запчасти и просил перечислить аванс на карточку Тиньков банка. Денги перечислены, человек пропал.

Неверный остаток на карте - Как защитить свои права и решить проблему с банком

Тинькофф банк отказался переводить средства из-за действующего кредита

Как вывести заработанные деньги на карту дебетовую Тинькофф - простой гайд

Проблема с остатком на карте Тинькофф - как узнать точную сумму и решить вопрос

Когда можно будет сделать перевод на карту дебетовую Тинькофф здесь заработала 12230 т. р.