Банк Тинькофф требует от меня отчёт о переводе 1,1 млн рублей через карту - зачем, куда и откуда деньги. Как правильно составить ответ?

Вопрос №18243331 из г. Казань
опубликован 19.02.2021, 10:01

У меня такой вопрос: я в этом месяце через карту Тинькофф провёл переводы на сумму 1,1 млн. Сейчас Тинькофф просит отчитаться куда я отправлял эти деньги, для чего и откуда я взял деньги? Деньги я клал через банкомат Тинькофф и отправлял др. людям через приложение Тинькофф. Банк просит предоставить справку о доходах, 2 ндфл и 3 НДФЛ. Деньги у меня: 1. Я продал автомобиль за 630 тыс рублей 2. Был вклад в сбербанке, Я его закрыл. Официально не работаю. Справок 2 и 3 НДФЛ нет. Для чего отправлял людям? (Покупал криптовалюту) Как правильно составить письмо?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Горохова Анна Валериевна

Юрист Санкт-Петербург, стаж 25 лет

4.8 1214 отзывов

Здравствуйте!

Нужно указать источник получения денег - продажа авто и вклад, приложить копии документов.

А также и основания для перечисления денег и поступления криптовалюты.

Любой юрист за отдельную плату поможет вам составить такое письмо.

19.02.2021, 10:13

Задать вопрос юристу

3 юриста дали 3 ответа на вопрос

Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 6 минут

Бондарев Станислав Игоревич

Юрист из города Москва, стаж 13 лет

4.5 216 отзывов

Это уже информация. Крипту нужно за наличные похоже покупать.

19.02.2021, 10:08

Спросить юриста

Сакунова Юлия Александровна

Юрист из города Москва, стаж 25 лет

4.8 36204 отзыва

Составьте заявление в банк в простой письменной форме, изложите источник происхождения денежных средств с приложением ваших копий документов. Банк обязан проверять причастность к так называемому отмыванию денежных средств, т.е. распоряжению деньгами в незаконных целях.

19.02.2021, 10:10

Спросить юриста