Вопросы о квалификации ООО и его участников в соответствии с п.9 ч.1 ст.9 ФЗ 135 О защите конкуренции.

Если я правильно понял, ООО№1 является управляющей организацией ООО №2, в которой единственный участник Иванов И. И. Также Иванов И.И. является единственным участником в ООО №3.

Соответственно ООО №2 и ООО №3 образуют с Ивановым И.И. группу лиц по признаку владения Ивановым И.И. более чем 50% голосов (п.п. 1 ч. 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

ООО№2 и ООО №1 образуют группу лиц по признаку юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо (п.п. 2 ч.1 статьи 9 Закона о защите конкуренции).

Согласно пункту 7 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции группой лиц признаются хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества.

Подтверждением группы лиц по указанному основанию являются протоколы общих собраний акционеров, учредительные документы общества, повестки дня заседаний общих собраний акционеров и другие документы. (см. Разъяснения ФАС России от 07.09.2010).

Таким образом, Иванов И.И. ООО№1 и ООО№2 образуют группу лиц по пункту 7 и 8 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, если лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку.

Таким образом, ООО№1 вместе с ООО№3 входят в одну группу лиц, в силу того, что входят в одну группу лиц с Ивановым И.И. Основанием для признания их группой лиц будет пункт 8 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.