Нужно положить на счет в банке (физ лицо) 3 млн рублей. Чем это грозит?
Вопрос №18261260
из г. Псков
опубликован 26.02.2021, 09:48
опубликован 26.02.2021, 09:48
Нужно положить на счет в банке (физ лицо) 3 млн рублей. Чем это грозит?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте сейчас все финансовые операции с наличными от 600 000 рублей подлежат обязательной отчётности. Банки отчитываются перед ФНС и у Вас обязательно запросят информацию о происхождении денег.
26.02.2021, 09:50
Оценка автора вопроса:
Спасибо за дельный совет!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Банк может наложить арест на счет до выяснения обстоятельств приобретения денег, с целью борьбы с финансированием экстремистских организаций. Такое право у банка имеется.
26.02.2021, 09:51
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 150
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5
324
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.8
8 041
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 835
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
93
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 677
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 648
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Я физ. лицо как я могу перевести 1 млн рублей на расчетный счет без затрат.
Как избежать проблем с налоговиками при получении денежного подарка от родственника?
Законно ли получать прибыль физическому лицу от физического лица путем дачи денег в долг под проценты под залог имущества?
Грозят ли последствия директору при перечислении займа на карту физлица?
Возможно ли взыскать долг в размере одного миллиона рублей с физического лица, пользуясь обычной распиской
Банк ВТБ 24 предлагает Заплатить 10% от суммы долга и долг переписать на третье лицо. Чем мне это грозит?
Как обезопасить себя при открытии ИП и ведении счетов для сдачи в аренду комнат
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут