Банк заблокировал карту Сбербанка из-за подозрения на нарушение положений ФЗ 115 - что делать, если на счете есть денежные средства?
Вопрос №18322907
из г. Брянск
опубликован 18.03.2021, 16:59
опубликован 18.03.2021, 16:59
Банковская карта Сбербанка заблокирована банком по подозрению в нарушении положений ФЗ 115, что связано с несколькими крупными переводами средств за рубеж. Выдано уведомление о необходимости предоставления банку сведений о происхождении денежных средств. При этом, на счете карты имеются ден. средства в размере 60 т.р. Имеет ли право банк отказать в выдаче этих средств? На каких основаниях владелец карты может обратившись в офис банка их получить?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вы должны предоставить документы по переводам. Вам обязаны выдать деньги или перевести их на счет другого банка.
18.03.2021, 17:44
Оценка автора вопроса:
Спасибо, буду знать.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 29 лет
Первый ответ получен через 44 минуты
Юристы ОнЛайн: 63 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
993
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 894
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 694
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
123
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 402
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
89
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 190
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
330
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 276
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 382
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 155
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 038
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 871
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 580
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 954
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 236
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
687
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 746
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5
8 074
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 615
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 073
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 200
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7
1 286
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 073
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Заблокированная кредитная карта - причина, внесение денежных средств и возможность списания суммы на другой кредит
Правомерность действий банка - распоряжение счетами и переводы между картами держателя
Банк заблокировал карту друга из-за отказа в ведении счёта - какие последствия и возможности?
Необходимость нового заявления по отказу от ошибочно перечисленных средств на карту и возможные последствия
Банк списал деньги с моей кредитной карты по запросу судебных приставов - что делать?
Несанкционированный перевыпуск банковской карты - есть ли основания для возврата денежных средств и компенсации?
Что делать, если банк заблокировал карту из-за недействительного паспорта - проблемы друга и возможное решение
Другу грозит невозможность доступа к деньгам и блокировка счета из-за недействительного паспорта
Ошибочная блокировка карты и проблемы с заменой паспорта - Как обратиться в Центробанк?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут