Что делать, если банк наложил запрет на расчётный счет из-за подозрения в нелегальном происхождении денег?
Вопрос №18352701
из г. Новосибирск
опубликован 29.03.2021, 17:24
опубликован 29.03.2021, 17:24
У меня такая ситуация, банк наложил запрет на расчётный счет, в соответствии со 115 ФЗ...На тот момент, мне дочь передавала данную сумму наличными, соответственно я ее внес на банковскую карту... Банк требует подтверждение легальности денежных средств. .. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Есть три варианта решения Вашей проблемы:
1) Предоставить банку договор дарения денежных средств между Вами и дочерью
2) Закрыть счет и перевести деньги в другой банк (это происходит при закрытии счета)
3) Вывести деньги со счета при наличии исполнительных документов.
29.03.2021, 17:32
Оценка автора вопроса:
Хороший ответ. Спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 7 минут
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
838
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 271
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 510
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
165
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 432
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 578
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 888
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
115
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 659
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Демкович Д Н
4.8
702
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Омск
Газетдинова Е. Р.
4.2
374
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
45
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как банк Райфайзен затрудняет перевод денежных средств и не принимает заявление на закрытие счета
Проблемы с кредитной картой Сбербанка - заморожение средств и отсутствие ответов от банка
У меня взломали банковскую карту сняли хорошую сумму при этом карта находилась при мне банк обвиняет меня что я
Судебный пристав незаконно наложил арест на расчетный счет и списал денежные средства - как поступить в данной ситуации
«Ошибочно перечисленные денежные средства на пластиковую карту - правомерность и возврат»
Если нет, то каким образом возможно вернуть денежные средства?
Банк-эмитент требует вернуть ранее возвращенные денежные средства по истечении полугода - основания и источник
Сбербанк требует закрытия расчетного счета для выдачи денежных средств - как поступить?
Как вернуть недостачу после ошибочного перечисления денежных средств на карту в банке?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут