250000 для зачисления Физическому лицу, блокируется? Согласно ФЗ 115?
Вопрос №18375732
из г. Ижевск
опубликован 06.04.2021, 21:57
опубликован 06.04.2021, 21:57
250000 для зачисления Физическому лицу, блокируется?
Согласно ФЗ 115?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 55 секунд
Вам заблокировали счет?
06.04.2021, 21:58
К сожалению заблокировать счет могут и при меньшей сумме перевода.
В случае проблем с подтверждающими документами, обратитесь к специалистам на сайте для получения более подробной консультации по Вашему случаю.
06.04.2021, 22:23
Блокирнуть могут всё, что покажется странным. Это банк! У банковского ПО своя логика. 
Раньше планка была от 600 тыс руб, как правило.
Заинтересуется ли Вами Росфинмониторинг или нет, можно прикинуть по ст. 6 115-ФЗ.
06.04.2021, 23:05
Юристы ОнЛайн: 10 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 226
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 287
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 634
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 442
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.8
15 506
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 320
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
117
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
60
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможна ли переуступка аренды земельного участка с юридического лица на физическое лицо в рамках договора аренды?
Необходимость нотариального заверения доверенности на представление интересов в суде - новое законодательство
Незаконное предпринимательство через интернет
Как юридическому лицу узнать о кредитной истории физического лица перед предоставлением рассрочки?
Первое лицо в уголовном производстве признало вину по статьям 116 и 115, получив акт амнистии.
Юр. лицо дарит физическому лицу нежилое помещение. Каков размер налога для дарителя и для одаряемого?
Нужно ли заверять доверенность физического лица физическому лицу для представления интересов в суде.
Вопрос: начисляются ли пени юридическому лицу на сумму неуплаченного НДФЛ и до какого момента?
Какие операции необходимо провести, для того чтобы недвижимое имущество
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут