250000 для зачисления Физическому лицу, блокируется? Согласно ФЗ 115?
Вопрос №18375732
из г. Ижевск
опубликован 06.04.2021, 21:57
опубликован 06.04.2021, 21:57
250000 для зачисления Физическому лицу, блокируется?
Согласно ФЗ 115?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 55 секунд
Вам заблокировали счет?
06.04.2021, 21:58
К сожалению заблокировать счет могут и при меньшей сумме перевода.
В случае проблем с подтверждающими документами, обратитесь к специалистам на сайте для получения более подробной консультации по Вашему случаю.
06.04.2021, 22:23
Блокирнуть могут всё, что покажется странным. Это банк! У банковского ПО своя логика. 
Раньше планка была от 600 тыс руб, как правило.
Заинтересуется ли Вами Росфинмониторинг или нет, можно прикинуть по ст. 6 115-ФЗ.
06.04.2021, 23:05
Юристы ОнЛайн: 41 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 538
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 314
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 565
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 062
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
110
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 912
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
97
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
868
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
303
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 080
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 044
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 928
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
627
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 432
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 345
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 351
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 592
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 762
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 782
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 444
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 877
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 330
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Краснодар
Медунов С.К.
5
12 796
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
185
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможна ли переуступка аренды земельного участка с юридического лица на физическое лицо в рамках договора аренды?
Необходимость нотариального заверения доверенности на представление интересов в суде - новое законодательство
Незаконное предпринимательство через интернет
Как юридическому лицу узнать о кредитной истории физического лица перед предоставлением рассрочки?
Первое лицо в уголовном производстве признало вину по статьям 116 и 115, получив акт амнистии.
Юр. лицо дарит физическому лицу нежилое помещение. Каков размер налога для дарителя и для одаряемого?
Нужно ли заверять доверенность физического лица физическому лицу для представления интересов в суде.
Вопрос: начисляются ли пени юридическому лицу на сумму неуплаченного НДФЛ и до какого момента?
Какие операции необходимо провести, для того чтобы недвижимое имущество
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут