Безвозвратно украдены более 4 миллионов - кто виновник - торговая биржа или мошенники?

Зависит от вашего договора с ними, на каком основании нет возврата.

Вам следует обратиться в полицию с заявлением по ст. 159 УК РФ "мошенничество". Если известны полные данные получателя платежа, то сразу также можете обратиться в суд.

Мне не возвращают более 4 миллионов денег. Торговая биржа или машенники?

Вы перечислили такую сумму или Вам пообещали такую сумму, Татьяна? И на каких условиях? Это важно для анализа ситуации.

Татьяна, обращайтесь в полицию по факту мошенничества на торговую фирму. Из вопроса не ясно, на каком основании Вы переводили денежные средства на счета фирмы, в любом случае обращайтесь в полицию и далее в суд с иском о взыскании денежной суммы.

Здравствуйте, надо изучать ваши договорные отношения с ними, а так же их самих.

Обращайте внимание на следующие признаки:

Отсутствие на сайте брокера информации о лицензии. Если вы просмотрели весь сайт и не смогли найти информацию по лицензии, это первый признак того, что это нелегальный или полулегальный брокер. Отсутствие информации о лицензии на сайте брокерской компании - плохой знак.

Даже если лицензия есть на сайте брокера, нужно проверить ее. Как это сделать, читайте в нашей статье.

На сайте брокера в контактах в качестве адреса местонахождения указано иностранное государство. Один лишь факт нахождения брокера за границей не является признаком нелегальности. Это может быть легальный зарубежный брокер. Но следует понимать, что в случае проблем с таким брокером придется обращаться за защитой в суд (и другие органы) в другом государстве.

Быстрое открытие счета без проверки документов клиента. Это серьезный признак ненадежности брокера. Следует понимать, что легальный брокер обязан знать своего клиента, а потому проверяет его документы перед открытием счета. Иначе брокер может быть наказан проверяющей организации (в России это Центральный банк) вплоть до отзыва лицензии.

Невозможность дозвониться в компанию по указанным на сайте номерам. Этот тревожный признак свидетельствует о том, что брокер не справляется с количеством входящих звонков. Несовершенная система работы с клиентами - характеристика как минимум ненадежного брокера.

Слишком агрессивно рекомендуют пополнить счет. Разумеется, пополнение брокерского счета важно для любого брокера. Но представители лицензированной и уважающей себя брокерской компании стараются держать себя в рамках - не быть назойливыми и доходчиво объяснить клиенту выгоды внесения средств на счет.

Брокер делает очень заманчивое предложение, например, предлагает акцию "удвоим сумму пополнения счета". К примеру, вы пополняете счет на 50 тысяч рублей, а брокер добавляет еще 50 тысяч. Такое "вкусное" предложение делает брокер, который знает, что, скорее всего, вы свои деньги потеряете. Легальный брокер, зарабатывающий на комиссиях со сделок клиентов, вряд ли будет делать такое щедрое предложение, т. к. ему это экономически невыгодно.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ: не переводите деньги на личные счета сотрудников брокерской компании. Такие действия у легальных брокеров под прямым запретом. Кстати, мошенник также могут скрываться за вывеской дилера. Чем брокер отличается от дилера вы можете узнать в нашей специальной статье.[/i]

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если вы пополняли счет у мошенника путем банковского перевода или переводом с электронного кошелька, воспользоваться процедурой чарджбэк не получится. В этом случае остается обращаться в правоохранительные органы - если вы уверены в мошенничестве.[i]

Для того чтобы доказать мошеннические действия со стороны брокера, необходимо иметь доказательную базу. В качестве нее могут выступать следующие документы:

договор с брокером;

копии брокерской документации - лицензии, сертификаты и пр.;

банковская выписка лицевого счета клиента, с которого производились финансовые операции в пользу брокера;

скриншоты переписки;

детализация телефонных звонков, которая будет полезна, если брокер игнорировал клиента.

В случае с российским лицензированным брокером есть дополнительная возможность - обратиться в надзорный орган - Центральный банк - с жалобой.

Необходима более подробная информация по вашему вопросу.

При каких обстоятельствах возник долг:

- из договора займа

- либо иных обстоятельствах.

Здравствуйте, Татьяна,

Обратитесь с письменной претензией, в которой укажите ссылки на договор и нарушения, допущенные другой стороной. Установите срок для удовлетворения претензии.

Если не ответят, обращайтесь в суд.