Как работает система переводов в ДНР без банков РФ и кто несет ответственность в случае нарушений

Вопрос №18619343 из г. Ростов-на-Дону
опубликован 02.08.2021, 14:17

У нас в ДНР нет банков РФ, хотя гражданство РФ имеют многие, и особо предприимчивые местные граждане, наладили организацию услуг получения переводов. Человек из России переводит деньги на карту посредника, а посредник отдает человеку из ДНР. Карты посредников оформлены на разных лиц: кто на родственников, кто на третьих лиц, кто на себя. С точки зрения УК РФ есть ли в данной цепочке состав преступления (например незаконная банковская деятельность) и кто является преступником и будет нести ответственность: отправитель из России или посредник и лица на которые оформлены карты или получатель из ДНР или вообще все вместе?

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Таштимиров Урал Ильгамович

Юрист Сибай, стаж 25 лет

4.8 4629 отзывов

Росфинмониторинг может заинтересоваться происхождением денег.

(финансирование терактов, наркотраффика, отмывание денег, др.незаконной деятельности). а так понятна причина таких переводов.

02.08.2021, 14:22

Спасибо, что проконсультировали!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 5 минут

удалён

Магнитов с Пятерочками у вас тоже нет, как и в Крыму. Не настораживает? 🤣🤣🤣

02.08.2021, 14:25

Хотелось бы поподробней.

Спросить юриста

удалён

Конечно есть. Вы же переводите деньги в другое государство по мошенническим схемам. При аресте придётся доказывать происхождение денег и цели перевода, со всеми вытекающими.

02.08.2021, 14:51

Не нужно отвечать на мои вопросы. Вы не зарегистрированы, как юрист.

Спросить юриста

удалён

Сродни выводу финансов в офшоры.

02.08.2021, 14:52

Не нужно отвечать на мои вопросы. Вы не зарегистрированы, как юрист.

Спросить юриста

Валя

Автор вопроса

1 отзыв

С точки зрения УК РФ есть ли в данной цепочке состав преступления (например незаконная банковская деятельность) и будут ли нести ответственность по УК РФ отправитель из России и получатель из ДНР, при условии, что отправляемые деньги получены легальным путем?

02.08.2021, 14:24

Спросить юриста