Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

SOS Лучшие юристы сайта On-Line

Спросить

Где получить Aml сертификат соответствия при переводе средств между кошельками с разными регуляторами?

Вопрос №18718594 из г. Санкт-Петербург
опубликован 11.09.2021, 14:41

Где я могу получить Aml сертификат соответствия? При переводе средств с одного кошелька но другой регулятор затребовал этот документ, где его получить?

Читать ответы (6)

Лучший ответ

Рекомендуется

Павлов Ян Викторович

Юрист Москва, стаж 15 лет

4.8 285 отзывов

Добрый день! Крипта?

Какой регулятор?

Вы такой сертификат нигде не получите.

11.09.2021, 14:56

Большое спасибо!

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 14 минут

Надежда Филиппова

Автор вопроса

0 отзывов

Биткойн.

Письмо пришло с электронного адреса FCA. consumer.queries@fca.org.in

А что делать, как вернуть свои средства?

11.09.2021, 15:06

Спросить юриста

Питниченко Александр Юрьевич

Юрист из города Москва, стаж 13 лет

4.8 12119 отзывов

Скорее всего это рассылка организованная мошенниками, не переходите ни по каким ссылкам в этом письме. Если у вас есть криптовалюта, с ней скорее всего все в порядке.

11.09.2021, 15:07

Спросить юриста

Надежда Филиппова

Автор вопроса

0 отзывов

Там написано что они передали в орбетрожный суд документы и могут привлечь меня к ответственности по признакам мошенничества, что деньги присвоенны государством Италии.

Я непонимаю, документ я нигде получить немогу, деньги вложила собственные. Типерь деньги не вернуть, ещё и кокаято ответственность в другом государстве.

Где найти справедливость?

11.09.2021, 15:14

Спросить юриста

Питниченко Александр Юрьевич

Юрист из города Москва, стаж 13 лет

4.8 12119 отзывов

Это бред, никто никуда не подавал, меньше читайте сомнительных писем с электронной почты.

11.09.2021, 15:17

Спросить юриста

Грудкин Борис Владимирович

Адвокат из города Санкт-Петербург, стаж 18 лет

4.9 5239 отзывов

Надежда Филипповна, ответьте самой себе на простой вопрос: "От кого именно Вы получили это письмо?" От какого конкретно органа какого государства? Если это иностранное государство, то почему на русском языке? Что такое "орбетрожный суд"? Это Вы так пишите или так было написано в этом письме?

Согласен с коллегой, что это письмо направлено Вам мошенниками.

Другое дело, что Вы, насколько я понимаю, вложили значительные суммы денег в какой-то непонятный для Вас финансовый актив при посредничестве неизвестных лиц. К сожалению, опасность хищения Ваших денег в этом случае весьма велика. И дело совсем не в каком-то там сертификате или в каких-то несуществующих, скорее всего, проблемах с иностранными государственными органами.

12.09.2021, 13:53

Спросить юриста