Как защититься, если тебя обманули и использовали твоё ИП в мошеннических действиях - советы и рекомендации.
Вопрос №18771749
из г. Нижний Новгород
опубликован 01.10.2021, 18:01
опубликован 01.10.2021, 18:01
Один мало знакомый человек попросил открыть ему ИП обещал платить все налоги и взносы а в итоге обманул, и он оказался куратором есть люди выше кто через моё ИП переводил как то деньги крупные суммы, через год ИП попросили закрыть и я его закрыла, и через 3 года приходит повестка в главное управление налоговой инспекции на допрос в качестве свидетеля, оказалось что там проходили через моё ИП мошенические действия, как теперь быть и что говорить на допросе? Я даже не знаю фамилии этого человека.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Так и говорите, как было.
Установить данное лицо должны органы следствия, в том числе доказать вашу вину.
Вы можете не свидетельствовать против себя на основании ст.
Его могут отследить по переводам, отправителя и получателям денег.
01.10.2021, 18:04
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Говорите все, что вам известно.
01.10.2021, 18:02
Здравствуйте.
Говорите всё, как было. Вам скрывать нечего да и не нужно что-то скрывать, поскольку вы как свидетель несёте уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний.
01.10.2021, 18:03
Юристы ОнЛайн: 53 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
828
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
303
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 703
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 751
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Краснодар
Казанцев Д.В.
4.8
40
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 010
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
478
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 349
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
49
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
2.5
27 995
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 595
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
460
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 019
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 240
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 428
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 610
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
4.9
877
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
5
9 873
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
62
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 26 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Чередниченко В.А.
4.9
104 817
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
42
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.9
37 979
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Нижний Новгород
Похожие вопросы
Как оформить договор о долевом участии при совместном ИП с другом?
Как обезопасить себя при открытии ИП и ведении счетов для сдачи в аренду комнат
Как решить проблему с открытием ИП и долгом в размере 1 500 000 рублей?
Муж ИП, переводит мне на карту Сбер "жене на хозяйство", стоит ли мне опасаться взыскания НДФЛ.
Платит ли ИП страховые взносы при получении денег от удаленного сотрудника компании?
Я оформила ИП на себя, заведует другой человек. Какие у меня могут быть проблемы? Могу ли Я переоформить на другого человека?
Хочу наказать бывшего друга за мошенничество на большую сумму - подача заявления в прокуратуру и рассылка в соцсети
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут