Как защититься, если тебя обманули и использовали твоё ИП в мошеннических действиях - советы и рекомендации.

Вопрос №18771749 из г. Нижний Новгород
опубликован 01.10.2021, 18:01

Один мало знакомый человек попросил открыть ему ИП обещал платить все налоги и взносы а в итоге обманул, и он оказался куратором есть люди выше кто через моё ИП переводил как то деньги крупные суммы, через год ИП попросили закрыть и я его закрыла, и через 3 года приходит повестка в главное управление налоговой инспекции на допрос в качестве свидетеля, оказалось что там проходили через моё ИП мошенические действия, как теперь быть и что говорить на допросе? Я даже не знаю фамилии этого человека.

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Юмагужин Адель Зиннатуллович

Юрист Давлеканово, стаж 5 лет

4.5 52 отзывa

Так и говорите, как было.

Установить данное лицо должны органы следствия, в том числе доказать вашу вину.

Вы можете не свидетельствовать против себя на основании ст.51 Конституции РФ.

Его могут отследить по переводам, отправителя и получателям денег.

01.10.2021, 18:04

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Каравайцева Елена Александровна

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.6 150884 отзывa

Говорите все, что вам известно.

01.10.2021, 18:02

Спросить юриста

Литвиненко Анастасия Александровна

Юрист из города Москва, стаж 10 лет

4.8 900 отзывов

Здравствуйте.

Говорите всё, как было. Вам скрывать нечего да и не нужно что-то скрывать, поскольку вы как свидетель несёте уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний.

01.10.2021, 18:03

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 95 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как защититься, если тебя обманули и использовали твоё ИП в мошеннических действиях - советы и рекомендации.

Юридические услуги в Нижний Новгород

Похожие вопросы