Как защититься, если тебя обманули и использовали твоё ИП в мошеннических действиях - советы и рекомендации.
Вопрос №18771749
из г. Нижний Новгород
опубликован 01.10.2021, 18:01
опубликован 01.10.2021, 18:01
Один мало знакомый человек попросил открыть ему ИП обещал платить все налоги и взносы а в итоге обманул, и он оказался куратором есть люди выше кто через моё ИП переводил как то деньги крупные суммы, через год ИП попросили закрыть и я его закрыла, и через 3 года приходит повестка в главное управление налоговой инспекции на допрос в качестве свидетеля, оказалось что там проходили через моё ИП мошенические действия, как теперь быть и что говорить на допросе? Я даже не знаю фамилии этого человека.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Так и говорите, как было.
Установить данное лицо должны органы следствия, в том числе доказать вашу вину.
Вы можете не свидетельствовать против себя на основании ст.
Его могут отследить по переводам, отправителя и получателям денег.
01.10.2021, 18:04
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Говорите все, что вам известно.
01.10.2021, 18:02
Здравствуйте.
Говорите всё, как было. Вам скрывать нечего да и не нужно что-то скрывать, поскольку вы как свидетель несёте уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний.
01.10.2021, 18:03
Юристы ОнЛайн: 70 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
783
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 575
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 356
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
85
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 680
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 031
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
8 003
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 246
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 195
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 814
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 652
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 883
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Кез
Коротаева О.М.
5
2 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 139
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 994
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 205
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
329
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 566
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 381
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.8
448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
93
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.6
1 426
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Нижний Новгород
Похожие вопросы
Как оформить договор о долевом участии при совместном ИП с другом?
Как обезопасить себя при открытии ИП и ведении счетов для сдачи в аренду комнат
Как решить проблему с открытием ИП и долгом в размере 1 500 000 рублей?
Муж ИП, переводит мне на карту Сбер "жене на хозяйство", стоит ли мне опасаться взыскания НДФЛ.
Платит ли ИП страховые взносы при получении денег от удаленного сотрудника компании?
Я оформила ИП на себя, заведует другой человек. Какие у меня могут быть проблемы? Могу ли Я переоформить на другого человека?
Хочу наказать бывшего друга за мошенничество на большую сумму - подача заявления в прокуратуру и рассылка в соцсети
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут