Надежность транзитной компании - стоит ли доверять перевод своих средств за высокую плату?

Question

Можно ли доверять транзитной компании перевод своих средств с островного государства, если за перевод просят оплатить 1000 долларов за транзакцию и плюс ещё снимут процент. Хотя мне ее рекомендует мой юрист.

Елесин Александр Владимирович · Accepted Answer

Если у Вас есть юрист, который. Безусловно, в тонкостях разбирается в законодательстве островного государства, скажем это Великобритания, то он получает не менее 200 фунтов стерлингов за час типа консультаций. Не доверять ему не то чтобы глупо, а даже некрасиво. Юристы же РФ не вполне понимают, что такое транзитная компания, так как переводы предпочитают делать с помощью банков и слышали краешком уха про международные платёжные системы, н-р, WesternUnion...
Так что Вы вполне можете довериться юристу, но если Ваши деньги п пропадают, то доставьте его со острова на материк - в РФ, тут к нему можно будет применить нормы УК РФ, он и тут даст Вам хорошие советы... и попадёт... под ст. 159 Мошенничество, видимо...

Удалено · Answer

Если нет других вариантов, то наверное доверяйте. Для полного ответа необходимо изучить документы, право стран участников и т.д.

Дацкевич Константин Евгеньевич · Answer

Я бы не рисковал, это тянет немного на мошенничество, потому что транзакция с другого государства через Western Union например будет гораздо дешевле, гораздо, некоторые банки осуществляют операции за рубеж если сумма не очень большая, поэтому сначала найдите western Union, затем посмотрите список банков по переводам за рубеж
Ст 14
ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле.

Абаева Марьяна Николаевна · Answer

Вполне приемлемо , так как, валютные операции с использованием средств на счетах (во вкладах) в банках, расположенных за пределами территории РФ, по которым физлицами-резидентами в налоговые органы по месту их учета не представлены уведомления и отчеты, являются незаконными (письмо ФНС России от 16 июля 2017 г. № ЗН-3-17/5523@). Т е если вы не уведомляли ФНС о ваших вкладах, то конечно транзакция через сторонюю фирму выгоднее За непредставление резидентом в налоговый орган уведомления для гражданина установлена административная ответственность в виде штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. (п. 2.1 ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях).

Надежность транзитной компании - стоит ли доверять перевод своих средств за высокую плату?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ((с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2026))

Похожие вопросы

Просят оплатить комиссию за транзитный счет для перевода кредита, уже, сегодня с 2 х банков позвонили и так предложили.

Европейский банк просит оплатить комиссию при переводе комиссии, это мошенники?

Как защитить свой банковский счет от мошеннических просьб о передаче крупной суммы за границу?

Как осуществить вывод денег с marafonOnlain.ru.com - нужно ли оплачивать транзитный счёт?

Как перевести крупную сумму из США в Россию и избежать налогообложения?

Как избежать попадания в дополнительные расходы при получении посылки из США через логистическую компанию?

Оплата срочного SWIFT перевода в размере 75$ для получения средств на банковскую карту - обязательна?

Юрист зарубежного банка предлагает оформить Сертификат перевода средств за дополнительную оплату - что это и стоит ли платить?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59