Женщина перечисляет ИП деньги по ошибке и требует вернуть - как избежать мошенничества?

Вопрос №18826639 из г. Москва
опубликован 22.10.2021, 23:26

Question

Я ИП. В феврале и марте этого года мне на счет женщина перечислила деньги одну и туже сумму. Счет у меня был временно арестован, за неуплату налогов с меня налоговая взыскивала сумму. И эти все деньги она сразу снимала, как долг, я эти деньги и не видел. Проверил счет, а там ноль. Заказов не было, на счету ноль, я и не смотрел. А тут звонов в 22-00 и какая то женщина просит меня вернуть ей деньги ошибочно перечисленные. Ну я ее послал. Она мне прислала смс что дойдет до суда. В следующем месяце она опять мне перечислила такую же сумму. Потом на почту прислала письмо, что просит вернуть деньги уже за 3 месяца, т.к перечисляла она за ребенка, чтобы тренировали ее дочь. У того Ип фамилия как и у меня. Только имя мое она указала не правильно, и счет тоже не правильно. Потом по почте мне курьер хотел вручить от нее письмо, но я отказался получать, нигде не расписывался. А вот теперь мне пришла смс в суд, как ответчик. Я так понимаю, что деньги придется отдать? Я слышал еще, что так делают мошенники, перечисляют, а потом просят вернуть, только на другой счет, легализуют их.Что делать, как избежать этого?

Гудкова Галина Васильевна · Accepted Answer

Да, вы всегда можете сказать что боялись мошенничества. Но с другой стороны как можно три раза перечислять ошибочно?

Удалено · Answer

Здравствуйте. Если деньги поступали 6 амВаш счёт, то их все равно суд взыщет с Вас в пользу этой женщины как неосновательное обогащение.

22.10.2021, 23:28

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Питниченко Александр Юрьевич · Answer

Увы, если вы действительно получали эти деньги, с вас могут взыскать их как неосновательное обогащение.

Елесин Александр Владимирович · Answer

Проверьте, правда ли в суде дело против Вас. И Вы иск долины получить были... Сходите в суд на заседание, там всё узнаете... возражайте относительно иска, это дар был, говорите... или иное, что не позволяет взыскать обратно... ст. 1109 ГК РФ,

Соколов Дмитрий Геннадиевич · Answer

Сергей, если Вы деньги на карту получали, то суд при грамотном ведении дела с ее стороны деньги взыщет.
Никого не интересует, что Вы этих денег не видели и что снимала налоговая. Значит, не надо иметь налоговых задолженностей.
Тут второй вопрос, что если она перечисляла за тренировки дочери, а Вы эти тренировки фактически произвели, то вправе представить суду доказательства этого.

Женщина перечисляет ИП деньги по ошибке и требует вернуть - как избежать мошенничества?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Похожие вопросы

Отвечает ли жена ИП своими счетами за долги мужа

Арест счета в Сбербанке - почему я должна выплатить кредит трижды и как решить эту ситуацию?

Судебный пристав засчитал переведенные мужем деньги на карту жены как алименты - правомерное решение или основание для спора?

Проблемы с алиментами - как бывшая жена остается без денег, несмотря на списание счетов

История одного судебного производства - отмена заочного решения и решение вопроса по исполнительскому сбору.

Как действовать после получения судебного приказа и снятия денег с зарплаты - советы и рекомендации.

Как защитить свои финансы от приставов, взыскующих долги - личный опыт и советы

Муж ИП, переводит мне на карту Сбер "жене на хозяйство", стоит ли мне опасаться взыскания НДФЛ.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59