Женщина перечисляет ИП деньги по ошибке и требует вернуть - как избежать мошенничества?
опубликован 22.10.2021, 23:26
Я ИП. В феврале и марте этого года мне на счет женщина перечислила деньги одну и туже сумму. Счет у меня был временно арестован, за неуплату налогов с меня налоговая взыскивала сумму. И эти все деньги она сразу снимала, как долг, я эти деньги и не видел. Проверил счет, а там ноль. Заказов не было, на счету ноль, я и не смотрел. А тут звонов в 22-00 и какая то женщина просит меня вернуть ей деньги ошибочно перечисленные. Ну я ее послал. Она мне прислала смс что дойдет до суда. В следующем месяце она опять мне перечислила такую же сумму. Потом на почту прислала письмо, что просит вернуть деньги уже за 3 месяца, т.к перечисляла она за ребенка, чтобы тренировали ее дочь. У того Ип фамилия как и у меня. Только имя мое она указала не правильно, и счет тоже не правильно. Потом по почте мне курьер хотел вручить от нее письмо, но я отказался получать, нигде не расписывался. А вот теперь мне пришла смс в суд, как ответчик. Я так понимаю, что деньги придется отдать? Я слышал еще, что так делают мошенники, перечисляют, а потом просят вернуть, только на другой счет, легализуют их.Что делать, как избежать этого?
Да, вы всегда можете сказать что боялись мошенничества. Но с другой стороны как можно три раза перечислять ошибочно?
5 юристов дали 5 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте. Если деньги поступали 6 амВаш счёт, то их все равно суд взыщет с Вас в пользу этой женщины как неосновательное обогащение.
Увы, если вы действительно получали эти деньги, с вас могут взыскать их как неосновательное обогащение.
Проверьте, правда ли в суде дело против Вас. И Вы иск долины получить были... Сходите в суд на заседание, там всё узнаете... возражайте относительно иска, это дар был, говорите... или иное, что не позволяет взыскать обратно...
Сергей, если Вы деньги на карту получали, то суд при грамотном ведении дела с ее стороны деньги взыщет.
Никого не интересует, что Вы этих денег не видели и что снимала налоговая. Значит, не надо иметь налоговых задолженностей.
Тут второй вопрос, что если она перечисляла за тренировки дочери, а Вы эти тренировки фактически произвели, то вправе представить суду доказательства этого.
Юристы ОнЛайн: 77 из 47 453 Поиск Регистрация
Арест счета в Сбербанке - почему я должна выплатить кредит трижды и как решить эту ситуацию?
Судебный пристав засчитал переведенные мужем деньги на карту жены как алименты - правомерное решение или основание для спора?
Проблемы с алиментами - как бывшая жена остается без денег, несмотря на списание счетов
История одного судебного производства - отмена заочного решения и решение вопроса по исполнительскому сбору.
Как действовать после получения судебного приказа и снятия денег с зарплаты - советы и рекомендации.
Как защитить свои финансы от приставов, взыскующих долги - личный опыт и советы