Как начать торговать криптовалютой законно и налогово прозрачно - советы для физических лиц.

Вопрос №18855788 из г. Омск
опубликован 06.11.2021, 10:10

В общем ситуация такая расскажу: начал я торговать криптовалютой на рынке binans. Схема такая с Тинькофф банка деньги переводились на киви кошельки с киви кошельков покупалась криптовалюта в онлайн обменниках и заводилась на рынок Бинанс где сразу же продавалась. По средствам P2P торговли т.е. между обычными людьми без комиссии. А средства от продажи сразу поступали на счет Тинькофф банка. Переводили их обычные люди которые и покупали мою криптовалюту. И так несколько раз в день. Месячный оборот мог достигать 15 миллионов. Хотя торговал суммой 95-99 тыс руб. (и получая с каждой сделки от 100 до 400 руб. Зависит от курса.) Сейчас на меня Тинькофф банк наложил ограничения по операциям. И требует документы согласно 115 фз. У меня их естественно нет. И вот собственно вопрос: хочу торговать как мне это сделать законно что бы при любых вопросах банка я мог предоставить нужные документы. И быть чист перед налоговой. Но конечно же как физ. лицо. Было бы здорово если бы вы ответили и подсказали как быть?

Читать ответы (6)

Лучший ответ

Рекомендуется

Панфилов Анатолий Федорович

Адвокат Москва, стаж 24 годa

4.7 65278 отзывов

Подайте декларацию о доходе и поставьте сумму к уплате налога, сдайте в ИФНС с отметкой.

Предоставьте объяснение и подайте заявление о закрытии счета и переводе средств в другой банк.

Но сдаётся мне, что это всё обман, а всё написанное скрытия реклама...

06.11.2021, 10:48

Это реальный вопрос. И ни какой скрытой рекламы. Спасибо за ответы.

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 3 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2

Статья 779. Договор возмездного оказания услуг

Лигостаева Антонина Васильевна

Юрист из города Ставрополь, стаж 20 лет

4.1 122126 отзывов

Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, важно понимать, что здесь нет бесплатных юристов, (и зарплату нам НИКТО НЕ ПЛАТИТ) юристы сайта добровольно оказывают услугу, отвечая на вопросы которые не требуют подготовки, и продвигая свои услуги. Данную консультацию нужно готовить, поднимать ФЗ и иные законы, а это платная услуга, лично обращайтесь к юристу и вам её окажем на платной основе. Ст. 779 ГК РФ. Вы на криптовалюте зарабатываете миллионы, а мы вас обязаны бесплатно и за здорово консультировать? Это не тяжёлая жизненная ситуация.

06.11.2021, 10:13

Ваш ответ мне непонятен.

Спросить юриста