Максимальный лимит переводов без налоговых проблем - помощь друга со своего иностранного счета

В рамкпх Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма» контролю подлежат операции, подлежащие обязательному контролю, и сомнительные операции. При наличии сомнений в проводимой операции кредитная организация приостанавливает ее и может потребовать ряд документов, подтверждающих легальность в ее проведении. После предоставления клиентом документов банк проводит операцию.

Здравствуйте, Елена! Согласно требованиям ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в случае если Вы не сможете объяснить экономический смысл операции, то могут заблокировать счет, а если сумма будет более 600 т.р., то это повод для проверки Ваших транзакций. Так что если будет в этих пределах, то не обязательно Вы заинтересуете налоговую.

Внимание ФСБ могут привлечь любые переводы.

Внимание иных органов в рамках Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ могут привлечь систематические переводы, размер не имеет решающего значения.

Конкретика есть -

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:...

ИФНС тоже может заинтересоваться, для неё размер не имеет значение, но в ст. 217 НУ РФ дарение денег не облагается налогом.

Есть ещё и такая статья -

КоАП РФ Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Вывод: Риски имеются, Вы должны быть готовы предоставить объяснения и доказательсва Вашей версии...