Может ли банк как истец предоставить в суд мою копию паспорта в приложении?
опубликован 24.11.2021, 21:57
Здравствуйте, Ольга.
Банк не вправе предоставить в суд копию Вашего паспорта, поскольку у банка отсутствует право истребования у клиента копии банка.
См.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 19.11.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
1) до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 - 1.4-6 настоящей статьи, установив следующие сведения:в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения;
Т.о., банк вправе идентифицировать личность, установив сведения о лице, включая реквизиты документа, удостоверяющего личность, а именно: фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность., что само по себе не свидетельствует о том, что банк вправе снимать копию паспорта и хранить её в деле клиента банка.
С уважением.
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 6 минут
Если она была в пакете для оформления кредита, то может. Банк в данном случае истец, обратился в суд за защитой нарушенных по его мнению его прав.
Тогда должно быть приложено мое согласие на обработку персональных данных, а его в приложенных документах нет.
Сколько много букв тут написали...
Сам вопроситель ставит акценты на обстоятельства, которые не будут иметь ключевое значение в суде.
Не к чему устраивать эту "войну" за копию паспорта.
Комментарий банка, как вариант: лицо само, добровольно передало копию паспорта, мы не требовали... Вуаля...
Обратного не доказано...
Юристы ОнЛайн: 48 из 47 462 Поиск Регистрация
Юридические услуги в Красноярск
Похожие вопросы
Оформление приложений в исковом заявлении в мировой суд по статье 116 УК РФ - необходимость указания номера
Неправильное составление приложения к договору - вопросы юридической обоснованности и законодательной поддержки
Правомерность использования документа в качестве приложения к договору в отсутствие указания номера и даты договора
Как правильно оформить приложения в жалобе в Европейский Суд - указывать номер и название или только нумерацию страниц?
Как правильно оформить приложения в жалобе в Европейский Суд?
Ответчик в гражданском деле отправил возражение с приложением, но копию приложения не было направлено истцу
Правила составления искового заявления - количество копий и приложений для третьих лиц
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут