Операции с деньгами, приобретенными преступным путем - какие действия подпадают под статьи 174 и 174.1 УК РФ?
Вопрос №18962286
из г. Москва
опубликован 19.12.2021, 12:43
опубликован 19.12.2021, 12:43
Лицо приобрело некие денежные средства преступным путем и затем совершает с ними некие операции: ложит в банк, приобретает имущество. Исходя из комментариев 174 и 174.1 УК РФ при их понимании мной выходит, что любые операции с такими деньгами можно подвести под статьи.
Однако приговоры по статьям 174 и 174.1 можно пересчитать по пальцам. Я был удивлен когда лицо на украденные средства погасило свои кредиты и было оправдано судом в части отмывания. Суд прямо указал, что у лица не было цели отмывать доходы таким образом.
Исходя из этого, под статьи 174 и 174.1 подпадают не любые операции с такими деньгами (покупка имущества, вложение в банк), а лишь те, которые направлены именно на легализацию (к примеру фиктивные сделки или иные способы).
Правильны ли мои рассуждения изложенные относительно понимания преступления по 174 и 174.1 УК РФ?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Всё верно, но закон, что дышло порой!
Вы изучили - ?
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"
В разъяснениях ВС РФ есть ответы некие...
19.12.2021, 12:47
Оценка автора вопроса:
То что нужно. Спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Юристы ОнЛайн: 41 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
293
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 861
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 858
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 270
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
31
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 226
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 834
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 228
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 400
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 363
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 997
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 264
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
100
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 483
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 786
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Корякина А.А.
5
1 501
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 755
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 119
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
809
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.8
23 519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 094
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
825
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Отсутствие судебной практики по привлечению к ответственности за получение денег в результате установки пиратского ПО
Предложение работы - перевод денег с возможностью оставить 10% за услуги. Но что стоит ожидать?
Вопрос о наказании за использование денег, полученных преступным путем.
Как объяснить происхождение денег на ограниченном киви кошельке?
Не могу понять Редакция УК РФ от 29 июня 2009 года (№141-ф.з) Статья 174 и 174.1 с комментариями где прочесть?
Хотел узнать какое наказание последует за статью "174. Легализация (отмывание) денежных средств", с учётом последней поправки.
Как правильно вывести криптовалюту из США и избежать налоговых проблем?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут