Задано вопросов 9, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 24.12.2021, 18:10

История с замороженной ячейкой - налоговая требует уплаты налога и штрафа, но спецсчет заблокирован

Вопрос №18975556 из г. Санкт-Петербург
опубликован 24.12.2021, 18:10
Столкнулась вот с таким не разрешимым делом. Не сколько лет назад были вложены деньги на доверительное управление-трейдинг, под определенные проценты. Компания MMC&S групп. Через некоторое время эта компания исчезла вместе с деньгами, но не совсем, следы ее были найдены в Сингапуре, где она продолжала торговлю только на себя, т.к %%% уже не надо было ни кому платить. Так,как инвесторов было много, то в Банке ОССВС, в 2018 году было открыто несколько Секредированных счетов, Одна из ячеек была зарегистрирована на мое имя. Нашлись умные люди и связались с Банком в Сингапуре, и я получила распечатку движения по счету. Счет был живой до 1 марта 2021 г. далее он был заблокирован и на него наложен штраф, как и на все остальные ячейки в связи с машейнической деятельностью компании. После разговора с менеджером банка и моего согласия после получения денег оплатить штраф, для этого был найден на территории России банк-гарант, где я открыла дебетовый счет и положила туда сумму равную сумме штрафа. Ячейка была закрыта и вся сумма находящаяся там была отправлена на спец. Счет Банка-гаранта ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ каналом. Некий Шумейко Александр, узнав, что одна из ячеек опустела, пишет в налоговую донос! Налоговая тут же выставляет мне требование по уплате налога и штраф за не предоставление отчетности по доходу на зарубежных счетах. Я не против всего этого, но они заблокировали спец счет и я не могу получить деньги. Что бы выполнить их требования в полном объеме. В требовании указан срок 2018-2022 год, предоставление отчетности до 30 апреля каждого следующего года от получения дохода. Запугали совсем. ОЧЕНЬ ХОЧУ ЗНАТЬ, НАСКОЛЬКО ПРАВОМЕРНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ И ЕСТЬ ЛИ КАКОЙ ВЫХОД?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте. Выход есть. О какой сумме идёт речь? ФНС сколько запросили?

24.12.2021, 18:11
Оценка автора вопроса:
Мне не понравился Ваш ответ!
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Юристы ОнЛайн: 60 из 47 462 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9 6 608 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5 47 531 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 530 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 619 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9 4 892 отзывa
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 867 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 835 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5 3 076 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5 3 980 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
3.7 5 067 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5 591 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5 11 019 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9 65 791 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9 16 725 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9 34 164 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 152 131 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5 5 187 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5 445 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
5 2 007 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5 4 028 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5 12 129 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5 7 443 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5 177 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5 963 отзывa
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских