История с замороженной ячейкой - налоговая требует уплаты налога и штрафа, но спецсчет заблокирован
Вопрос №18975556
из г. Санкт-Петербург
опубликован 24.12.2021, 18:10
опубликован 24.12.2021, 18:10
Столкнулась вот с таким не разрешимым делом. Не сколько лет назад были вложены деньги на доверительное управление-трейдинг, под определенные проценты. Компания MMC&S групп. Через некоторое время эта компания исчезла вместе с деньгами, но не совсем, следы ее были найдены в Сингапуре, где она продолжала торговлю только на себя, т.к %%% уже не надо было ни кому платить. Так,как инвесторов было много, то в Банке ОССВС, в 2018 году было открыто несколько Секредированных счетов, Одна из ячеек была зарегистрирована на мое имя. Нашлись умные люди и связались с Банком в Сингапуре, и я получила распечатку движения по счету. Счет был живой до 1 марта 2021 г. далее он был заблокирован и на него наложен штраф, как и на все остальные ячейки в связи с машейнической деятельностью компании. После разговора с менеджером банка и моего согласия после получения денег оплатить штраф, для этого был найден на территории России банк-гарант, где я открыла дебетовый счет и положила туда сумму равную сумме штрафа. Ячейка была закрыта и вся сумма находящаяся там была отправлена на спец. Счет Банка-гаранта ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ каналом. Некий Шумейко Александр, узнав, что одна из ячеек опустела, пишет в налоговую донос! Налоговая тут же выставляет мне требование по уплате налога и штраф за не предоставление отчетности по доходу на зарубежных счетах. Я не против всего этого, но они заблокировали спец счет и я не могу получить деньги. Что бы выполнить их требования в полном объеме. В требовании указан срок 2018-2022 год, предоставление отчетности до 30 апреля каждого следующего года от получения дохода. Запугали совсем. ОЧЕНЬ ХОЧУ ЗНАТЬ, НАСКОЛЬКО ПРАВОМЕРНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ И ЕСТЬ ЛИ КАКОЙ ВЫХОД?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте. Выход есть. О какой сумме идёт речь? ФНС сколько запросили?
24.12.2021, 18:11
Оценка автора вопроса:
Мне не понравился Ваш ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 60 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 608
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 530
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
619
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 892
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 076
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 980
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
3.7
5 067
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
591
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 019
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 725
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 164
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 131
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
445
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
5
2 007
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 028
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 129
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 443
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
177
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
963
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Bанк предлагает вывести деньги через аккредитив - настоящее или мошенничество?
Хочу узнать о возможности расторжения договора купли-продажи комнаты из-за проблемы с клопами
Розыгрыш от "Ленты", это тоже развод? Пишут выиграла 7990 р. и грузит что-то.
Что делать, если случайно был сделан заказ на валберис через кредит квики и он остается в процессе в личном кабинете банка?
Я сдала свое золото в ювелирную мастерскую, чтобы его переплавили и сделали другое изделие.
Предложение тысячи рублей ДПС на камеру - обвинение в даче взятки возможно?
Как я попал на мошенников - опыт займа в МФО Мишка Мани и как избежать подобных ситуаций.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут