Банк заморозил счёт из-за подозрительной операции и требует подтверждения отношений?
Вопрос №19013612
из г. Москва
опубликован 14.01.2022, 13:28
опубликован 14.01.2022, 13:28
Докладываю обстановку. Поговорил с банком, сказали, что подозрительная операция - очень большой перевод. Счёт на данный момент заморожен. Для подтверждения перевода - необходимо подтвердить наши с вами отношения встречным платежом от 5050 рублей. Сделав это, деньги автоматически придут тебе на карту, и 5050 рублей вернутся тоже.
Ты сможешь подтвердить наши отношения? Итого, ты получишь на карту 380.000 рублей + 5050 твой встречный перевод.
Вопрос - это может быть правдой?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте Ольга!
Кредитные организации (банки/мфо/мко), осуществляющие свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства, не работают такими способами.
По факту произошедшего Вы имеете право обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.
14.01.2022, 13:33
Оценка автора вопроса:
Спасибо за объяснение!
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Ольга, нет, это мошенники.
Требование оплаты каких-либо сумму до получение денег запрещает Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ (последняя редакция).
Так что рекомендую не связываться.
14.01.2022, 13:29
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
Добрый день! Ольга, судя по информации, которую Вы предоставили, это скорее всего мошенники. Потому что банк в случае подозрительной операции, приостанавливает ее до подтверждения клиентом (к подозрительным сделкам относятся сделки свыше 600 000 руб., сделки с перечислением денежных средств равными платежами несколько раз и т.д.). Обычно банк просит предоставить документы, подтверждающие перевод денежных средств (договор с контрагентами, счета, акты выполненных работ).
14.01.2022, 13:35
Оценка автора вопроса:
Спасибо за полезный совет!
Это обман.
Никаких денег Вам никто не переведёт, их попросту нет.
14.01.2022, 16:21
Похожие вопросы
Может банк потребовать встречный перевод для подтверждения отношений, прежде чем перевести деньги.
Мне должны перевести 380000₽ банк требует подтверждение получателя в размере 5050₽. Может быть такое?
Может банк потребовать встречный перевед для подтверждения отношения.
Банк требует встречный перевод 5050 Для подтверждения перевода.
Мне должны перечислить деньги но человек пишет что банк требует встречный перевод так как сумма большая.
Важно! Правила подтверждения получателя для карты Visa Classic
Требуют встречный перевод при большой сумме - ситуация подозрительна или легальная?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут