Налоговая блокирует движение денег из-за звонка из Москвы - опыт дипломата

Вопрос №19046180 из г. Санкт-Петербург
опубликован 26.01.2022, 00:00

Из OCBC Bank Сингапур с брокерского счета, открытого на мое имя, дипломатическим каналом, были перечислены деньги на внутренний счет ХОУМ КРЕДИТ банка. В налоговую по г.Москве №14 был, якобы, сделан анонимный звонок, что я получая из за границы приличную сумму денег, пытаюсь уйти от налогов. Как бы налоговая притормаживает дальнейшее движение денег. И мне на почту приходит Налоговое требование, которое я должна оплатить и тогда я получу всю сумму. На вопрос: почему они не могут высчитать эту сумму налога с перевода? Потому, что он Дипломатический, не прикосновенный. Почему тогда"не прикосновенный" могут заблокировать и более того, отправить назад? Была у кого нибудь похожая ситуация? Дошел кто то до конца и с каким итогом? Это опять мошенническая схема? И как звонят с телефонов банка, налоговой? Эл.почта тоже, как налоговой?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Рогозянов Андрей Васильевич

Юрист Москва, стаж 15 лет

4.8 746 отзывов

Добрый день Светлана Ивановна,

Ваши отметки на требовании - действительно наводят на мысль - что это подделка, тем более налоговая присылая требования - они подписываются или рукописно (сканы) или чаше всего подписаны электронной цифровой подписью - что чаше всего.

Я так предполагаю, что к указанному требования приложены реквизиты для уплаты, вовсе не казначейства для оплаты.

С большой степенью вероятности - это мошенническая схема. Более детально - необходимо изучать и проверять кто кому и что говорит, откуда у Вас эта информации и вообще кто Вам звонит и присылает и с каких номеров и адресов.

26.01.2022, 00:11

К данному требованию вообще ни каких реквизитов не прилогается, и сколько я не прошу, ответ один перечисляйте на какой-то внутренний счет в банке, реквизиты счета есть., якобы на этом счету и находятся основные средства.Есть договор с банком на гарантированный перевод средств из-за границы.

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 2 минуты