Райфайзен банк заблокировал дебетовую карточку клиента из-за неожиданной суммы – 119 тысяч рублей
Вопрос №19098650
из г. Краснодар
опубликован 13.02.2022, 16:33
опубликован 13.02.2022, 16:33
У меня Райфайзен банк заблокировал дебетовую карточку, я пошёл в банк и у меня спрашивают от куда эти деньги и какие документы у меня есть, сумма 119 тысячи рублей.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте!
Необходимо знать подробности Вашей ситуации.
В соответствии со ст.7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ:
Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.
Вам необходимо предоставить запрашиваемые банком документы. В случае, отказа банка в разблокировке счета, можете обжаловать решение банка.
13.02.2022, 16:36
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 58 секунд
Добрый день!
Напишите претензию в банк, к претензии приложите документальное обоснование появления денежных средств.
13.02.2022, 16:34
Обоснуйте, откуда деньги.
13.02.2022, 16:34
Юристы ОнЛайн: 28 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
778
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 740
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 843
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 480
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
979
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
2
20 929
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.3
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9
5 414
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 401
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
559
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 624
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Омск
Газетдинова Е. Р.
5
368
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Москва
Цатурян М.К.
5
2
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Ижевск
Кирдяев А Н
5
799
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк райфайзен заблокировал зарплатную карту на которую поступают детские деньги. Это правомерно. Я могу подал на банк в суд.
Требование оплаты за неактивированную и неиспользованную кредитную карту - правомерно или нет?
Как решить проблему с погашением долга по кредиту после приставов и снятия денег банком?
Если заблокировала карту а у меня привязаны две карты по номеру и одна заблокирована а мне должен прийти перевод
Могут ли приставы арестовать счет моментальной карты банка райфайзен банка исполнительный есть.
Как вернуть ошибочный перевод на заблокированную карту?
Арестовали карту сбербанк, могу ли я в другом банке открыть счет или тоже арестуют? За раннее спасибо.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут