Райфайзен банк заблокировал дебетовую карточку клиента из-за неожиданной суммы – 119 тысяч рублей
Вопрос №19098650
из г. Краснодар
опубликован 13.02.2022, 16:33
опубликован 13.02.2022, 16:33
У меня Райфайзен банк заблокировал дебетовую карточку, я пошёл в банк и у меня спрашивают от куда эти деньги и какие документы у меня есть, сумма 119 тысячи рублей.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте!
Необходимо знать подробности Вашей ситуации.
В соответствии со ст.7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ:
Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.
Вам необходимо предоставить запрашиваемые банком документы. В случае, отказа банка в разблокировке счета, можете обжаловать решение банка.
13.02.2022, 16:36
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 58 секунд
Добрый день!
Напишите претензию в банк, к претензии приложите документальное обоснование появления денежных средств.
13.02.2022, 16:34
Обоснуйте, откуда деньги.
13.02.2022, 16:34
Юристы ОнЛайн: 18 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
2 959
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 532
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
537
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 423
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
94
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 744
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 816
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 779
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 129
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
157
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
608
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Козлович В.Н.
5
39
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Белгород
Наволокин А. Ю.
5
995
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк райфайзен заблокировал зарплатную карту на которую поступают детские деньги. Это правомерно. Я могу подал на банк в суд.
Требование оплаты за неактивированную и неиспользованную кредитную карту - правомерно или нет?
Как решить проблему с погашением долга по кредиту после приставов и снятия денег банком?
Если заблокировала карту а у меня привязаны две карты по номеру и одна заблокирована а мне должен прийти перевод
Могут ли приставы арестовать счет моментальной карты банка райфайзен банка исполнительный есть.
Как вернуть ошибочный перевод на заблокированную карту?
Арестовали карту сбербанк, могу ли я в другом банке открыть счет или тоже арестуют? За раннее спасибо.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут