На какие нормативные документы нужно обратить внимание при частых переводах с карты на карту между физическими лицами.
Вопрос №19119049
из г. Ставрополь
опубликован 20.02.2022, 00:38
опубликован 20.02.2022, 00:38
На какие нормативные документы нужно обратить внимание при частых переводах с карты на карту между физическими лицами.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день, Василий! Основной документ - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. А так же все документы, которые приняты в его исполнение.
21.02.2022, 08:48
Оценка автора вопроса:
Спасибо за помощь!
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 27 лет
Первый ответ получен через 13 минут
Не понятен вопрос... Надо знать - а что стоит за переводами реально, налоги как платятся и т.д. а так модно по 10 переводов в месяц делать и ничего не знать про НПА...
20.02.2022, 00:51
Оценка автора вопроса:
спасибо
Юристы ОнЛайн: 40 из 47 463 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 264
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 227
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
661
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 907
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 961
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 647
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
374
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 555
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 918
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4
5 073
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 616
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
5
2 968
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
4.2
12 982
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
5
4 310
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 930
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 032
отзыва
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
826
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
228
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.9
38 083
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.5
13 760
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.5
68 232
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
4.9
93
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Плясунов К.А.
4.9
47 750
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Нужны ли сопроводительные документы для перевода денежных средств более 90 000 рублей?
Предложение работы - перевод денег с возможностью оставить 10% за услуги. Но что стоит ожидать?
Запрещает ли закон передавать банковскую карту другому лицу?
Как правильно оформить договор при блокировке расчетного счета ООО и необходимости направить оплату на карту физлица?
Заключение беспроцентного договора займа между фирмой А и фирмой В - важные аспекты
Является ли документом чек распечатанный на принтере, полученный при переводе денег с карты на карту сбербанка.
Важно! Правила подтверждения получателя для карты Visa Classic
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут