Банк заблокировал карту без предупреждения - что делать и какие документы нужно предоставить?

Здравствуйте Артём Вячеславович!

Вообще то это стандартная практика.

Т.е. банки часто это делают.

Особенно те, которые работают дистанционно. Например, Тинокофф.

Однако, проблема решаема.

Можно предоставить документы, пояснения и счет разблокируют.

У вас какой то письменный запрос от них есть?

Обычно его присылают.

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ, ст. 7

Здравствуйте! Вам необходимо написать заявление или сходить в банк лично. Запросите документ, в котором прописаны вид блокировки и причина. Обычно это уведомление о приостановлении операций. Причину блокировки необходимо знать, чтобы подготовить опровергающие документы. (Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

Артём Вячеславович здравствуйте.

Блокировка счета произошла в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Вам необходимо обратиться в банк в письменной форме и попросить письменное обоснование блокировки счета и перечень документов, которые Вам необходимо представить.

После того, как Вы представите документы, счёт разблокируют, снова станут доступные операции по банковскому счету.

С уважением.

Здраствуйте!

Банк заблокировал счет на основании ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Вам нужно представить документы, подтверждающие проведенные денежные операций. (документы о покупке-продажи)

Так же вы можете обратиться с иском в суд (ст. 131 ГПК РФ)