Какие договоры подлежат регистрации в рамках валютного контроля.

Question

Назарова Евгения Александровна · Accepted Answer

Резидент, являющийся стороной по экспортному контракту (далее - резидент-экспортер), по импортному контракту (далее - резидент-импортер) либо по кредитному договору, указанному в главе 4 настоящей Инструкции, должен осуществить их постановку на учет в уполномоченном банке в порядке, установленном настоящей главой, и проводить расчеты по контракту (кредитному договору) только через свои счета, открытые в уполномоченном банке (головном офисе уполномоченного банка или филиале уполномоченного банка), принявшем на учет контракт (кредитный договор), либо в уполномоченном банке, принявшем на обслуживание контракт (кредитный договор) в соответствии с главами 11 - 13 настоящей Инструкции (далее - банк УК), и (или) через свой счет, открытый в банке-нерезиденте, за исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта и главах 10 и 14 настоящей Инструкции. (Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 05.07.2018) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и...

Зачесов Антон Николаевич · Answer

Здравствуйте, Статья 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ устанавливает перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю 
Например это:
 Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает её.
Если потребуется юридическая помощь обращайтесь на наш сайт www.advisoryservice.ru

Какие договоры подлежат регистрации в рамках валютного контроля.

Похожие вопросы

Если договор заключается на 1 год когда он заканчивается точно в тот же день другого года или днем раньше?

Какие права и обязанности ФТС России как органа валютного контроля?

Валютный контроль банка.

Какие документы необходимо предоставить в банк для валютного контроля на транспортные услуги?

Подлежат ли контролю веса, ТС перевозящие жидкие светлые нефтепродукты на пунктах весового контроля?

По каким статьям несет уголовную отвественность руководитель компании в области экологических преступлений

Возможно ли признать недействительным договор управления домом в судебном порядке

Перечислите основные обязанности агентов валютного контроля, а также уполномоченных банков.

Статьи уголовной ответственности для руководителя юридического лица в области экологических преступлений и экспортного\\валютного

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59