Отклонение операций перевода денег за границу - может ли это привести к уголовной ответственности?

Вопрос №19281231 из г. Уфа
опубликован 12.04.2022, 11:38

Question

Мой знакомый без гражданства РФ. попросил перевести деньги за границу так как у него нет банковской карты. Банк мою операцию по переводу в другую страну отклонил. Затем знакомый сказал перекинуть деньги его знакомой на сбербанк, но банк снова отклонил мою операцию. Скажите, если я оставлю его деньги себе, могу ли я понести уголовную ответственность?

Каримов Радмир Радикович · Accepted Answer

Здравствуйте!
В данном случае, если Ваш знакомый обратиться в правоохранительные органы, то Ваши действия могут быть квалифицированы, как мошенничество (159 УК РФ), если Вы должны были их перевести другим лицам, но по итогу решили оставить себе. Важно, каким именно образом Вам передавались денежные средства, то есть наличными или на карту, если путем перевода на карту, то правоохранительным органам не составит труда установить данный факт. Также необходимо иметь в виду была ли между Вами переписка, подтверждающая факт того, что Вам передали деньги. В лучшем случае Ваш знакомый может подать исковое заявление о неосновательном обогащении. В таком случае придется еще и судебные издержки возмещать.
Таким образом, слишком велик риск.

Петрова Наталья Евгеньевна · Answer

Добрый день! Уголовную ответственность точно не понесете, так как деньги знакомый передал Вам добровольно. Что касается других последствий, то это зависит от того, как вообще оформлена передача денег: подписали ли Вы какой-то документ о том, что взяли деньги, и с какой целью взяли. Если договоренность была в устной форме, практически ничего знакомый доказать не сможет.

Лигостаева Антонина Васильевна · Answer

Естественно, вы обязаны вернуть ему деньги, что за вопрос, они же не ваши?

Голубь Екатерина Сергеевна · Answer

Добрый день!

УК РФ Статья 160. Присвоение или растрата

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Отклонение операций перевода денег за границу - может ли это привести к уголовной ответственности?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Как вернуть украденные деньги с карт Сбербанка и Тинькова - страховка или банк?

Проблема с переводом денег через Интернет - Сбербанк не может отследить операцию

Мой знакомый обманул меня и не вернул деньги, переведенные с карты на карту в Сбербанке - что делать?

Как перевести деньги на карту без знания ее номера, но с номером телефона?

Мошенничество и списание денег с банковской карты - что делать и как защитить свои средства?

Немогу перевести денги на карту так как банк отклонил операцию.

Пропавшие деньги - история о неудавшемся переводе через Альфа банк и поиск пути возврата 15000 рублей

Мошенничество в соцсетях - как вернуть деньги после передачи данных карты и кода подтверждения транзакции?

Невозможно вернуть комиссию за несовершенную операцию в Сбербанке РФ?

Сбербанк снял с моей карты 110 000 тыс. без подтверждения – возможно, они сами осуществили перевод?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59