Проверяют ли электронные кошельки при банкротстве?
Вопрос №19377708
из г. Казань
опубликован 15.05.2022, 21:05
опубликован 15.05.2022, 21:05
Проверяют ли электронные кошельки при банкротстве?
Читать ответы (6)
Лучший ответ
Рекомендуется
Матвей добрый вечер, если кратко, то да. В соответствии с положениями ст.213.4 ФЗ " О несостоятельности и банкротстве, вы обязаны указать точный список всех счетов и вкладов, остатки средств на них и в т.ч. электронных кошельков, которые по своей сути являются аналогами счетов.
Также в соответствии с положениями 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ч.1. ст.10) и 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» открытие "электронных кошельков" (ст.7.1) у контрагента (т.е банка) существует обязанность по идентификации клиента и новый счет также не удастся открыть.
Таким образом, ФНС при не указании ваших электронных кошельков в заявлении, может, хоть и с малой вероятностью наличие оного счета у вас, что, тем не менее может привести к признании Вас недобросовестным должником.
15.05.2022, 22:42
Оценка автора вопроса:
То что нужно. Спасибо!
6 юристов дали 6 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 22 минуты
Их сложно проверить, и установить фактическую принадлежность к Вам. Мне помню только как от управляющего приходили сведения от яндекса.
15.05.2022, 21:28
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас!
На практике почти нет. Юрист по долгам и банкротству, стаж работы арбитражным управляющим 7 лет, Виталий Снытко.
15.05.2022, 21:35
Оценка автора вопроса:
Благодарю за потраченное время!
Добрый вечер!
В основном нет.
Финансовый управляющий может сделать запрос в налоговую, а налоговая может предоставить информацию о всех расчётных счётах.
15.05.2022, 23:24
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо!
Здравствуйте, Ильгиз. Проверяют редко.
16.05.2022, 09:41
Оценка автора вопроса:
Спасибо за дельный совет!
Здравствуйте.
Если кошелек идентифицирован, то да. Эти счета также попадают в реестр счетов в налоговой. От нее и узнают о их наличии.
Если кошелек неидентифицирован, то его проверить не получится.
16.05.2022, 16:38
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
Юристы ОнЛайн: 24 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
827
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 023
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
447
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
285
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 497
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
4.9
99
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 412
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
4.9
57
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
41
отзыв
Спросить
Юридические услуги в Казань
Похожие вопросы
Когда идет процедура банкротства реализация имущества блокируются электронные кошельки? Спасибо!
Необходимо ли указывать два электронных кошелька в справке о доходах при наличии государственного служащего в семье?
Оповещение кредиторов о банкротстве может происходить до или после подачи заявления - какое время правильнее выбрать?
Безопасно ли получать зарплату на электронные кошельки при наличии проблем с судебными приставами? Заранее спасибо.
Возможно ли подать жалобу на взломщика, изменившего мои учетные данные в проекте Nanobank24?
Возглавлявший организацию физический лицо может нести ответственность за непогашенный долг после банкротства.
Можно ли доверить Яндекс-кошельку паспортные данные при регистрации кошелька? Спасибо.
Скажите сб проверяет при трудоустройстве только? А если уже работаешь проверяют или нет?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут