Проверяют ли электронные кошельки при банкротстве?
Вопрос №19377708
из г. Казань
опубликован 15.05.2022, 21:05
опубликован 15.05.2022, 21:05
Проверяют ли электронные кошельки при банкротстве?
Читать ответы (6)
Лучший ответ
Рекомендуется
Матвей добрый вечер, если кратко, то да. В соответствии с положениями ст.213.4 ФЗ " О несостоятельности и банкротстве, вы обязаны указать точный список всех счетов и вкладов, остатки средств на них и в т.ч. электронных кошельков, которые по своей сути являются аналогами счетов.
Также в соответствии с положениями 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ч.1. ст.10) и 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» открытие "электронных кошельков" (ст.7.1) у контрагента (т.е банка) существует обязанность по идентификации клиента и новый счет также не удастся открыть.
Таким образом, ФНС при не указании ваших электронных кошельков в заявлении, может, хоть и с малой вероятностью наличие оного счета у вас, что, тем не менее может привести к признании Вас недобросовестным должником.
15.05.2022, 22:42
Оценка автора вопроса:
То что нужно. Спасибо!
6 юристов дали 6 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 22 минуты
Их сложно проверить, и установить фактическую принадлежность к Вам. Мне помню только как от управляющего приходили сведения от яндекса.
15.05.2022, 21:28
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас!
На практике почти нет. Юрист по долгам и банкротству, стаж работы арбитражным управляющим 7 лет, Виталий Снытко.
15.05.2022, 21:35
Оценка автора вопроса:
Благодарю за потраченное время!
Добрый вечер!
В основном нет.
Финансовый управляющий может сделать запрос в налоговую, а налоговая может предоставить информацию о всех расчётных счётах.
15.05.2022, 23:24
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо!
Здравствуйте, Ильгиз. Проверяют редко.
16.05.2022, 09:41
Оценка автора вопроса:
Спасибо за дельный совет!
Здравствуйте.
Если кошелек идентифицирован, то да. Эти счета также попадают в реестр счетов в налоговой. От нее и узнают о их наличии.
Если кошелек неидентифицирован, то его проверить не получится.
16.05.2022, 16:38
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
Юристы ОнЛайн: 81 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
81
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 570
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 355
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 948
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 713
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 243
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 195
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 565
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 814
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 095
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 447
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
320
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 566
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 380
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 265
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
410
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 080
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
93
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.7
10 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Йошкар-Ола
Криухин Н.В.
3.8
81 458
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
4.5
719
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 426
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Казань
Похожие вопросы
Когда идет процедура банкротства реализация имущества блокируются электронные кошельки? Спасибо!
Необходимо ли указывать два электронных кошелька в справке о доходах при наличии государственного служащего в семье?
Оповещение кредиторов о банкротстве может происходить до или после подачи заявления - какое время правильнее выбрать?
Безопасно ли получать зарплату на электронные кошельки при наличии проблем с судебными приставами? Заранее спасибо.
Возможно ли подать жалобу на взломщика, изменившего мои учетные данные в проекте Nanobank24?
Возглавлявший организацию физический лицо может нести ответственность за непогашенный долг после банкротства.
Можно ли доверить Яндекс-кошельку паспортные данные при регистрации кошелька? Спасибо.
Скажите сб проверяет при трудоустройстве только? А если уже работаешь проверяют или нет?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут