Проверяют ли электронные кошельки при банкротстве?
опубликован 15.05.2022, 21:05
Проверяют ли электронные кошельки при банкротстве?
Матвей добрый вечер, если кратко, то да. В соответствии с положениями ст.213.4 ФЗ " О несостоятельности и банкротстве, вы обязаны указать точный список всех счетов и вкладов, остатки средств на них и в т.ч. электронных кошельков, которые по своей сути являются аналогами счетов.
Также в соответствии с положениями 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ч.1. ст.10) и 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» открытие "электронных кошельков" (ст.7.1) у контрагента (т.е банка) существует обязанность по идентификации клиента и новый счет также не удастся открыть.
Таким образом, ФНС при не указании ваших электронных кошельков в заявлении, может, хоть и с малой вероятностью наличие оного счета у вас, что, тем не менее может привести к признании Вас недобросовестным должником.
6 юристов дали 6 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 22 минуты
Их сложно проверить, и установить фактическую принадлежность к Вам. Мне помню только как от управляющего приходили сведения от яндекса.
На практике почти нет. Юрист по долгам и банкротству, стаж работы арбитражным управляющим 7 лет, Виталий Снытко.
Добрый вечер!
В основном нет.
Финансовый управляющий может сделать запрос в налоговую, а налоговая может предоставить информацию о всех расчётных счётах.
Здравствуйте, Ильгиз. Проверяют редко.
Здравствуйте.
Если кошелек идентифицирован, то да. Эти счета также попадают в реестр счетов в налоговой. От нее и узнают о их наличии.
Если кошелек неидентифицирован, то его проверить не получится.
Юристы ОнЛайн: 60 из 47 454 Поиск Регистрация
Когда идет процедура банкротства реализация имущества блокируются электронные кошельки? Спасибо!
Необходимо ли указывать два электронных кошелька в справке о доходах при наличии государственного служащего в семье?
Оповещение кредиторов о банкротстве может происходить до или после подачи заявления - какое время правильнее выбрать?
Безопасно ли получать зарплату на электронные кошельки при наличии проблем с судебными приставами? Заранее спасибо.
Возможно ли подать жалобу на взломщика, изменившего мои учетные данные в проекте Nanobank24?
Возглавлявший организацию физический лицо может нести ответственность за непогашенный долг после банкротства.
Можно ли доверить Яндекс-кошельку паспортные данные при регистрации кошелька? Спасибо.
