Риски вакансии от предложения о сотрудничестве с букмекерскими конторами и договорными матчами на теннис

Вопрос №19389319 из г. Москва
опубликован 20.05.2022, 11:54

В интернете предложили вакансию, суть которой заключается в том, что мне нужно будет сделать карту в 4 банках, и потом на них будут переводить до 250000 рублей в месяц из букмекерских контор, а я должен буду переводить "работодателю" обратно 70-75% от этой суммы. Связано это якобы с договорными матчами на теннис. Есть ли какой-то риск?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Панфилов Анатолий Федорович

Адвокат Москва, стаж 24 годa

4.7 65551 отзыв

Включите здравый смысл то.

Получатель хочет скрыть себя, он мошеннически вынуждает людей переводить деньги. Использует Вашу карту.

20.05.2022, 12:25

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Тихая Виктория Николаевна

Юрист из города Краснодар, стаж 10 лет

4.7 858 отзывов

Здравствуйте. Конечно, риск есть. И причем уголовной ответственности в частности. У Вас есть уверенность, что эти деньги не идут на пособничество террористам, например?

20.05.2022, 11:56

Спросить юриста

Павел

Пользователь

4.6 90 отзывов

Схема скрытия личности конечного получателя денег. Скорее всего, переводить деньги Вы будете не "работодателю", а очередному "работнику" в цепочке скрытия личности конечного получателя денег. Деньги с очень большой вероятностью из крмимнальных махинаций или просто при мошенничестве с чужими кредитными карточками.

Этим объясняется высокий процент за "посредничество". Когда деньги на "халяву", то почему б не поделиться, даже 80%, если в конце не к тебе полиция стучаться будет?

20.05.2022, 12:02

Спросить юриста