Банк заблокировал мою карту после снятия более 2.5 млн. рублей - как доказать легальность моих денег?

Вопрос №19453101 из г. Тула
опубликован 15.06.2022, 09:38

Открыл в банке дебетовую карту снимал какое то время деньги больше 2.5 млн. руб.теперь карта блокирована и я не могу снимать свои средства. Банк требует предоставить документы на то как добыты средства. Я не могу предоставить таких бумаг на свои средства так как занимаюсь подработкой и не более. Как мне быть?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Турчин Дмитрий Игоревич

Юрист Москва, стаж 16 лет

4.9 8727 отзывов

Добрый день!

Да, банк имеет право запрашивать у Вас такие сведения согласно 115-ФЗ.

Попробуйте предоставить им копию договора дарения Вам от родственника денежных средств задним числом.

15.06.2022, 10:15

Спасибо так я и поступлю

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 16 минут

Колотилин Алексей Валерьевич PRO

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 17 лет

4.8 858 отзывов

Добрый день, Алексей! Вы можете обжаловать решение банка в судебном порядке. Банк действует на основании законодательства о противодействии легализации доходов, нажитых преступным путем и поступает законно.

15.06.2022, 09:55

Ок

Спросить юриста

Колотилин Алексей Валерьевич PRO

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 17 лет

4.8 858 отзывов

Добрый день, Алексей! Вы можете обжаловать решение банка в судебном порядке. В суде можете заявить, например, что данные денежные средства Вам были подарены. Банк действует законно, он руководствуется положениями законодательства о противодействии террористической деятельности и легализации доходов, нажитых преступным путем.

15.06.2022, 09:59

Ок

Спросить юриста