Банки требуют заполнения документа о выгодоприобретателях при открытии счета - подробности и объяснения
Вопрос №19590501
из г. Москва
опубликован 01.08.2022, 12:06
опубликован 01.08.2022, 12:06
Банк при открытии счета просит заполнить документ - ПИСЬМО о наличии/отсутствии выгодоприобретателей, к выгоде которых действует юридическое лицо.
Что оно означает, не понятно о чем именно идет речь.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте. Выгодоприобретатель – это лицо, к выгоде которого действует ООО, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. Все учредители - выгодоприобретали как минимум.
01.08.2022, 12:25
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 19 минут
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 463 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 817
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
312
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 572
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.9
1 439
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 133
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
5
63 348
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
216
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
383
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Раевская Горбачева О. В.
5
43
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Сроки и процедура внесения уставного капитала и уведомления налоговой об открытии расчетного счета в Сбербанке
Наличие главного бухгалтера обязательно для открытия расчетного счета юридическому лицу?
Добрый день подскажите какие документы нужно запросить и на
Разбираем смс от банка - что означает сообщение о прекращении взыскания судебных приставов номер ...-ИП от 02.05.2017 г.
Банк просит пояснить ситуацию с платежом на мой счет со счета юридического лица - отсутствие договора, ошибочно указанный счет
Банк запросил изменения в учредительных документах и бухгалтерские документы - нужно ли отправлять?
Банк отказал в открытии счета филиалу торговой организации из-за действующего законодательства и большой загруженности
Как оплатить расчеты по Эквайрингу, если банк не выставляет счета и есть сомнения в реквизитах?
Выгодоприобретатель по договору безвозмездной аренды грузового автомобиля - определение и ответственность
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут