Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Андрей

Задано вопросов 1, из них VIP - 1

Москва, 03.08.2022, 16:30

Как подтвердить поступление средств от физического лица при блокировке счетов и карт в Сбербанке по 115?

Вопрос №19598168 из г. Москва
опубликован 03.08.2022, 16:30

Заблокировали счета и карты по 115 в Сбербанке. Нужно подтвердить поступление средств от физического лица. Достаточно будет договора займа или долговой расписки между физиками?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Тихая Виктория Николаевна

Юрист Краснодар, стаж 10 лет

4.7 858 отзывов

Здравствуйте. Четкий перечень документов, который могут запросить банки, Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ не определен. Каждое кредитно-финансовое учреждение вправе потребовать любые бумаги, в зависимости от конкретной ситуации.

Чаще всего, если банк просит предоставить документы о происхождении средств, достаточно принести: справку о доходах; договор купли-продажи; договор дарения; выписку из другого банка, если деньги были переведены из него и др. Если никаких документов нет, например, вам подарили несколько сотен тысяч рублей на свадьбу, то можно предоставить письменную объяснительную. Иногда этого достаточно для снятия вопросов. В Вашем случае Вы можете предоставить или договор займа, или долговую расписку на Ваш выбор.

03.08.2022, 16:34

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Калашников Владимир Валентинович

Юрист из города Пермь, стаж 16 лет

4.6 81151 отзыв

Здравствуйте, Андрей!

Конечно достаточно.

Но я бы советовал сделать договор займа и расписку.

Чтобы выглядело посерьезнее.

Ст. 807-809 ГК РФ.

Обычно этого хватает.

03.08.2022, 16:32

Спросить юриста

Садыков Ильдар Фанисович

Юрист из города Казань, стаж 5 лет

4.9 40167 отзывов

Здравствуйте, Андрей! Если заблокировали согласно требованиям ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", то нужно представить документы, подтверждающие экономический смысл операции. Если это средства по договору займа, то достаточно самого договора с указанием на то, что денежные средства перечисляются безналичным путем на указанный в договоре займа счет (ст.807-810 ГК РФ).

03.08.2022, 16:32

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 71 из 47 462 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как подтвердить поступление средств от физического лица при блокировке счетов и карт в Сбербанке по 115?

Похожие вопросы