Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Ростов-на-Дону, 03.12.2022, 21:08

Знакомый продал дебетовую карту и ее заблокировали по 115 ФЗ.

Вопрос №20021145 из г. Ростов-на-Дону
опубликован 03.12.2022, 21:08
Знакомый продал дебетовую карту и ее заблокировали по 115 ФЗ.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Уточните вопрос.

Например, гражданину Иванову Ивану Ивановичу банк выдал именную банковскую дебетовую карту с его фамилией И.О - Иванов И.И., которая является собственностью банка, открыв счет карты.

По закону только сам Иванов И.И. имеет право пользоваться своей картой. Именные банковские карты не могут быть предметом купли-продажи между гражданами.

Если по счету карты были проведены подозрительные денежны переводы с нарушением закона (отмывание денег и т.п.), то по закону при наличии законных оснований карта может быть временно заблокирована. После проведения проверки будет решен вопрос об отмене блокировки либо при выявлении нарушений закона - о дальнейщей блокировке, прекращении операций, направлении материалов проверки в следственные органы МВД или Следственного комитета РФ для проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении дела.

Если владелец карты Иванов И.И. считает блокировку незаконной, то он вправе обжаловать ее в установленном порядке, в том числе, в суд.

Если же Иванов И.И. совершал незаконные операции, зная о незаконности и что карту скоро заблокируют, а потом предложил знакомому человеку "продать" карту и "продал", сказав, что по ней не было незаконных переводов, то он нарушил закон.

Если же Иванов И.И. не нарушал закон, а передал карту знакомому, который совершал незаконные денежные переводы, то к ответственности может быть привлечен нарушитель.

03.12.2022, 21:27
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 38 лет
Первый ответ получен через 18 минут

Юристы ОнЛайн: 46 из 47 462 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5 2 682 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 629 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 29 039 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5 47 549 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9 714 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5 77 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 868 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 535 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9 6 614 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 840 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9 4 022 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4 5 070 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 615 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.5 43 785 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5 4 029 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 29 лет онлайн
г.Москва
Власова О. Д.
5 3 770 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Лавринов Г.А.
3.8 10 701 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5 12 129 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5 5 447 отзывов
Спросить
Россия
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5 823 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9 23 868 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5 182 отзывa
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5 963 отзывa
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5 1 720 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских