LSN Messenger
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Ростов-на-Дону, 03.12.2022, 21:08

Знакомый продал дебетовую карту и ее заблокировали по 115 ФЗ.

Вопрос №20021145 из г. Ростов-на-Дону
опубликован 03.12.2022, 21:08
Знакомый продал дебетовую карту и ее заблокировали по 115 ФЗ.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Уточните вопрос.

Например, гражданину Иванову Ивану Ивановичу банк выдал именную банковскую дебетовую карту с его фамилией И.О - Иванов И.И., которая является собственностью банка, открыв счет карты.

По закону только сам Иванов И.И. имеет право пользоваться своей картой. Именные банковские карты не могут быть предметом купли-продажи между гражданами.

Если по счету карты были проведены подозрительные денежны переводы с нарушением закона (отмывание денег и т.п.), то по закону при наличии законных оснований карта может быть временно заблокирована. После проведения проверки будет решен вопрос об отмене блокировки либо при выявлении нарушений закона - о дальнейщей блокировке, прекращении операций, направлении материалов проверки в следственные органы МВД или Следственного комитета РФ для проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении дела.

Если владелец карты Иванов И.И. считает блокировку незаконной, то он вправе обжаловать ее в установленном порядке, в том числе, в суд.

Если же Иванов И.И. совершал незаконные операции, зная о незаконности и что карту скоро заблокируют, а потом предложил знакомому человеку "продать" карту и "продал", сказав, что по ней не было незаконных переводов, то он нарушил закон.

Если же Иванов И.И. не нарушал закон, а передал карту знакомому, который совершал незаконные денежные переводы, то к ответственности может быть привлечен нарушитель.

03.12.2022, 21:27
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 38 лет
Первый ответ получен через 18 минут

Юристы ОнЛайн: 51 из 47 462 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9 33 927 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 837 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 28 119 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 47 189 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7 44 493 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 380 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9 6 553 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8 269 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.8 36 144 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 080 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 427 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 566 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 340 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9 49 262 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9 16 648 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9 3 448 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5 6 517 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9 8 044 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5 28 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9 43 398 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 1 027 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4 10 693 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9 4 303 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Хромых Л.Г.
5 2 411 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских