Знакомый продал дебетовую карту и ее заблокировали по 115 ФЗ.

Вопрос №20021145 из г. Ростов-на-Дону
опубликован 03.12.2022, 21:08
Знакомый продал дебетовую карту и ее заблокировали по 115 ФЗ.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Уточните вопрос.

Например, гражданину Иванову Ивану Ивановичу банк выдал именную банковскую дебетовую карту с его фамилией И.О - Иванов И.И., которая является собственностью банка, открыв счет карты.

По закону только сам Иванов И.И. имеет право пользоваться своей картой. Именные банковские карты не могут быть предметом купли-продажи между гражданами.

Если по счету карты были проведены подозрительные денежны переводы с нарушением закона (отмывание денег и т.п.), то по закону при наличии законных оснований карта может быть временно заблокирована. После проведения проверки будет решен вопрос об отмене блокировки либо при выявлении нарушений закона - о дальнейщей блокировке, прекращении операций, направлении материалов проверки в следственные органы МВД или Следственного комитета РФ для проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении дела.

Если владелец карты Иванов И.И. считает блокировку незаконной, то он вправе обжаловать ее в установленном порядке, в том числе, в суд.

Если же Иванов И.И. совершал незаконные операции, зная о незаконности и что карту скоро заблокируют, а потом предложил знакомому человеку "продать" карту и "продал", сказав, что по ней не было незаконных переводов, то он нарушил закон.

Если же Иванов И.И. не нарушал закон, а передал карту знакомому, который совершал незаконные денежные переводы, то к ответственности может быть привлечен нарушитель.

03.12.2022, 21:27
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 38 лет
Первый ответ получен через 18 минут

Юристы ОнЛайн: 42 из 47 456 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 780 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9 1 892 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 24 660 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8 26 616 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 540 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8 33 685 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 216 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 194 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5 23 740 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 4 555 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9 14 812 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6 44 348 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5 6 139 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9 16 553 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.2 5 422 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
4.7 719 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5 3 601 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.4 1 526 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 152 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5 12 116 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7 23 407 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5 5 051 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.8 62 990 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
4.9 792 отзывa
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских