Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Почему Райффайзен банк заблокировал дебетовую карту и требует сведения о месте работы и должности? Возможно ли отказаться от предоставления данных?

Вопрос №20415872 из г. Воскресенск
опубликован 14.04.2023, 09:45

Райффайзен банк заблокировал дебетовую карту. Требует предоставить сведения о месте работы и занимаемой должности. На сколько это правомерно, и могу ли отказаться от предоставления этих данных?

Читать ответы (10)

Лучший ответ

Рекомендуется

Наталия

Юрист Екатеринбург

4.9 159 отзывов

Банк не имеет право требовать эту информацию

14.04.2023, 11:05

Задать вопрос юристу

Андрей.

Автор вопроса

0 отзывов

Ссылаются на Фз 115 п 14 ст 7. И какой то внутренний банковский документ.

Как поступить в данном случае?

14.04.2023, 11:07

Спросить юриста

2 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 14 минут

Степанов Альберт Евгеньевич

Юрист из города Красногорск, стаж 28 лет

4.6 62871 отзыв

Неправомерно. Хотя, а какие суммы у вас по карте проводятся. В случае проведения определенных сумм, банк может потребовать предоставить информацию о их законности.

14.04.2023, 10:00

Спросить юриста

Андрей.

Автор вопроса

0 отзывов

Чуть больше 9000 р. , лежат на карте уже года 3 на всякий случай.

14.04.2023, 10:27

Спросить юриста

Бычкова Нина Васильевна PRO

Юрист из города Москва, стаж 15 лет

4.8 49025 отзывов

Добрый день

Для начала давайте уточним, какие основания для блокировки выдвинул банк. У вас ФЗ-115?

14.04.2023, 10:01

Спросить юриста

Андрей.

Автор вопроса

0 отзывов

Да сослались на какой то ФЗ ссылка в личном кабинете, который то же заблокирован.

14.04.2023, 10:05

Спросить юриста

Бычкова Нина Васильевна PRO

Юрист из города Москва, стаж 15 лет

4.8 49025 отзывов

Видимо вы занимались частым переводом денег или вам были частные поступления от разных лиц. Если это связано с ФЗ-115, да банк имеет право уточнить основания поступления и иных обстоятельства.

14.04.2023, 10:08

Спросить юриста