Оказание посреднических услуг - нужна ли лицензия ЦБ и кто несет ответственность за репатриацию валюты?
Вопрос №20069698
из г. Москва
опубликован 20.12.2022, 11:46
опубликован 20.12.2022, 11:46
Интересует следующий вопрос. Компания (ООО) планирует оказывать посреднические услуги: получать от клиента (ФЛ и ЮЛ) денежные средства по безналу на свой расчетный счет и с помощью нескольких транзакций (через банки, расположенные в других странах) перевести их конечному получателю. Конечный получатель получает денежные средства в своей валюте (конвертация в одном из банков посредников). Данные денежные средства будут отправлены в оплату какого либо обязательства клиента перед получателем (покупка, услуги и т. п.). Вопрос следующий:
1. Может ли ООО оказывать такие услуги по агентскому договору без получения лицензии ЦБ (попадает ли это под банковские операции), либо какого-либо иного разрешения?
2. Кто в данном случае несет ответственность за репатриацию валюты?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
У вас коммерческий вопрос, обратитесь к любому юристу на сайте в личные сообщения для получения консультации.
С уважением.
20.12.2022, 12:25
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 29 лет
Первый ответ получен через 38 минут
Юристы ОнЛайн: 26 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
74
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 456
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 363
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 575
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 885
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
459
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 842
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 929
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 057
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 481
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
126
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.4
68 201
отзыв
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Липецк
ООО КЦ "Эксперт-профи"
5
128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Новосибирск
Маркелов М.В.
5
57
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
374
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Какие условия и требования существуют для открытия комиссионного магазина детских вещей при наличии ООО с услугами
У меня вполне конкретный вопрос: в "Договоре на оказание дилерских услуг", "Договоре на оказание посреднических услуг"
Какой выбрать код ОКВЭД при регистрации ИП Деятельность-оказание посреднических услуг в сфере интернет подключения.
Возможность заключения безвозмездного договора между коммерческими юридическими лицами
Как аннулировать договор с юридической фирмой на оказание посреднических услуг
Вопросы по оплате отпускных и регистрации фирмы в швейном цеху без официального трудоустройства
Заключение договора на покупку квартиры через агенство недвижимости - что делать
Могу ли я расторгнуть эксклюзивный договор на оказание посреднических услуг агенства недвижимости доссрочно
Может ли ООО заключить договор на оказание посреднических услуг по оформлению шенгенской визы для своих сотрудников с ип.
Куда обратиться в случае неправомерной деятельности риэлтора, представляющего себя юристом без соответствующего образования?
Правомерность навязывания дополнительного договора на посреднические услуги в долевом строительстве и возможность возврата денег
Оказание посреднических услуг - Кира, Казань
Споры о предпочтительном подходе к системе наказаний в США - анализ вида наказания в уголовном праве и рекомендации Флориды
«Открытие фирмы для оказания посреднических услуг в получении кредитов - ИП или ООО?»
Обязательно ли регистрироваться как ИП для оказания систематического оказания посреднических услуг?
Выбор договора для оказания посреднических услуг между компаниями в России и Чехии.
Собираюсь открыть ИП для оказания посреднических услуг, какой налог я должна буду платить и как он будет высчитываться?
Возможность заключения договора на оказание посреднических услуг при продаже акций банка физическим лицом - правовые аспекты.
Кто несёт ответственность за ДТП водитель управляющий автомобилем или владелец автомобиля, кто несёт ответственность за ДТП?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут