Оказание посреднических услуг - нужна ли лицензия ЦБ и кто несет ответственность за репатриацию валюты?
Вопрос №20069698
из г. Москва
опубликован 20.12.2022, 11:46
опубликован 20.12.2022, 11:46
Интересует следующий вопрос. Компания (ООО) планирует оказывать посреднические услуги: получать от клиента (ФЛ и ЮЛ) денежные средства по безналу на свой расчетный счет и с помощью нескольких транзакций (через банки, расположенные в других странах) перевести их конечному получателю. Конечный получатель получает денежные средства в своей валюте (конвертация в одном из банков посредников). Данные денежные средства будут отправлены в оплату какого либо обязательства клиента перед получателем (покупка, услуги и т. п.). Вопрос следующий:
1. Может ли ООО оказывать такие услуги по агентскому договору без получения лицензии ЦБ (попадает ли это под банковские операции), либо какого-либо иного разрешения?
2. Кто в данном случае несет ответственность за репатриацию валюты?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
У вас коммерческий вопрос, обратитесь к любому юристу на сайте в личные сообщения для получения консультации.
С уважением.
20.12.2022, 12:25
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 28 лет
Первый ответ получен через 38 минут
Юристы ОнЛайн: 28 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 395
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 904
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 899
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
32
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
118
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 349
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 612
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 676
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 284
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9
6 162
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.6
8 389
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 282
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
227
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 240
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 120
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 426
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.8
23 549
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 132
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
4.9
832
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
571
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Цыганков А.А.
5
4
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
5
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Гречишников Е. В.
5
56
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Какие условия и требования существуют для открытия комиссионного магазина детских вещей при наличии ООО с услугами
У меня вполне конкретный вопрос: в "Договоре на оказание дилерских услуг", "Договоре на оказание посреднических услуг"
Какой выбрать код ОКВЭД при регистрации ИП Деятельность-оказание посреднических услуг в сфере интернет подключения.
Возможность заключения безвозмездного договора между коммерческими юридическими лицами
Как аннулировать договор с юридической фирмой на оказание посреднических услуг
Вопросы по оплате отпускных и регистрации фирмы в швейном цеху без официального трудоустройства
Заключение договора на покупку квартиры через агенство недвижимости - что делать
Могу ли я расторгнуть эксклюзивный договор на оказание посреднических услуг агенства недвижимости доссрочно
Может ли ООО заключить договор на оказание посреднических услуг по оформлению шенгенской визы для своих сотрудников с ип.
Куда обратиться в случае неправомерной деятельности риэлтора, представляющего себя юристом без соответствующего образования?
Правомерность навязывания дополнительного договора на посреднические услуги в долевом строительстве и возможность возврата денег
Оказание посреднических услуг - Кира, Казань
Споры о предпочтительном подходе к системе наказаний в США - анализ вида наказания в уголовном праве и рекомендации Флориды
«Открытие фирмы для оказания посреднических услуг в получении кредитов - ИП или ООО?»
Обязательно ли регистрироваться как ИП для оказания систематического оказания посреднических услуг?
Выбор договора для оказания посреднических услуг между компаниями в России и Чехии.
Собираюсь открыть ИП для оказания посреднических услуг, какой налог я должна буду платить и как он будет высчитываться?
Возможность заключения договора на оказание посреднических услуг при продаже акций банка физическим лицом - правовые аспекты.
Кто несёт ответственность за ДТП водитель управляющий автомобилем или владелец автомобиля, кто несёт ответственность за ДТП?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут