Оказание посреднических услуг - нужна ли лицензия ЦБ и кто несет ответственность за репатриацию валюты?
Вопрос №20069698
из г. Москва
опубликован 20.12.2022, 11:46
опубликован 20.12.2022, 11:46
Интересует следующий вопрос. Компания (ООО) планирует оказывать посреднические услуги: получать от клиента (ФЛ и ЮЛ) денежные средства по безналу на свой расчетный счет и с помощью нескольких транзакций (через банки, расположенные в других странах) перевести их конечному получателю. Конечный получатель получает денежные средства в своей валюте (конвертация в одном из банков посредников). Данные денежные средства будут отправлены в оплату какого либо обязательства клиента перед получателем (покупка, услуги и т. п.). Вопрос следующий:
1. Может ли ООО оказывать такие услуги по агентскому договору без получения лицензии ЦБ (попадает ли это под банковские операции), либо какого-либо иного разрешения?
2. Кто в данном случае несет ответственность за репатриацию валюты?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
У вас коммерческий вопрос, обратитесь к любому юристу на сайте в личные сообщения для получения консультации.
С уважением.
20.12.2022, 12:25
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 28 лет
Первый ответ получен через 38 минут
Юристы ОнЛайн: 61 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 786
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 529
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 808
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 655
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 609
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 017
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 739
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 420
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 476
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
186
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
4.9
149
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 394
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
976
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
81
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 231
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7
1 525
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 137
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 116
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.1
4 287
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Минеральные Воды
Саломахин А.Ю.
5
491
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 37 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Рыльков Л.А.
4.8
7 883
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Какие условия и требования существуют для открытия комиссионного магазина детских вещей при наличии ООО с услугами
У меня вполне конкретный вопрос: в "Договоре на оказание дилерских услуг", "Договоре на оказание посреднических услуг"
Какой выбрать код ОКВЭД при регистрации ИП Деятельность-оказание посреднических услуг в сфере интернет подключения.
Возможность заключения безвозмездного договора между коммерческими юридическими лицами
Как аннулировать договор с юридической фирмой на оказание посреднических услуг
Вопросы по оплате отпускных и регистрации фирмы в швейном цеху без официального трудоустройства
Заключение договора на покупку квартиры через агенство недвижимости - что делать
Могу ли я расторгнуть эксклюзивный договор на оказание посреднических услуг агенства недвижимости доссрочно
Может ли ООО заключить договор на оказание посреднических услуг по оформлению шенгенской визы для своих сотрудников с ип.
Куда обратиться в случае неправомерной деятельности риэлтора, представляющего себя юристом без соответствующего образования?
Правомерность навязывания дополнительного договора на посреднические услуги в долевом строительстве и возможность возврата денег
Оказание посреднических услуг - Кира, Казань
Споры о предпочтительном подходе к системе наказаний в США - анализ вида наказания в уголовном праве и рекомендации Флориды
«Открытие фирмы для оказания посреднических услуг в получении кредитов - ИП или ООО?»
Обязательно ли регистрироваться как ИП для оказания систематического оказания посреднических услуг?
Выбор договора для оказания посреднических услуг между компаниями в России и Чехии.
Собираюсь открыть ИП для оказания посреднических услуг, какой налог я должна буду платить и как он будет высчитываться?
Возможность заключения договора на оказание посреднических услуг при продаже акций банка физическим лицом - правовые аспекты.
Кто несёт ответственность за ДТП водитель управляющий автомобилем или владелец автомобиля, кто несёт ответственность за ДТП?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут