Утерянный паспорт и неожиданный допрос - мошенники или ошибка налоговой?

• г. Пермь

Я утерял паспорт с вложенными в него симкартой и банковской картой. Подал заявку на утерю с целью заменить паспорт, но в последствие нашёл свой документ но без симкарты и банковской карты. Сейчас, спустя пол года мне приходит из налоговой повестка на допрос в качестве свидетеля по делу правонарушения «ООО Успех», с которой у меня якобы заключён трудовой договор, но об этой компании я впервые слышу и никакие договора с ними не заключал. В повестке также написано предоставить документы: 1)выписку о движении денежных средств за определенный период, и 2) это сам Трудовой договор с компанией, которого у меня никогда в жизни не было!

Вопрос, моими данными воспользовались мошенники? И что это за допрос, с какой целью и последствиями для меня лично он представляет?

Фото повестки прикрепляю, извиняюсь если плохо видно

Читать ответы (7)

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Ответы на вопрос (7):

Возможно это просто техническая ошибка (такое бывает) и какой-то ваш однофамилец и тезка работал в данной организации. Напишите в налоговую, что вам рассказывать нечего и вы в этой организации никогда не работали.

Спросить
Пожаловаться

Но ведь ИНН указан мой в повестке

Спросить
Пожаловаться

Вопрос, моими данными воспользовались мошенники?

да

что это за допрос, с какой целью и последствиями для меня лично он представляет?

полагаю в отношении компании ведется расследование о неуплате налогов. Вам ничем не грозит. Нужно явиться и дать объяснения что впервые слышите об этом, никогда там не работали.

Спросить
Пожаловаться

Скорее всего, мошенники воспользовались вашими данными, если вы не имеете к указанному обществу никакого отношения.

Спросить
Пожаловаться

Здравствуйте!

А где Вы нашли свой утерянный паспорт и через какое время?!

Вполне. Возможно, что Вашим паспортом и банковской картой воспользовались мошенники.

Повестка из налоговой не должна Вас напрягать, пойдете и все объясните.

По утере паспорта и банковской карты Вам нужно обратиться в полицию. Ведь мошенники могли много оформить фиктивных документов за это время.

Спросить
Пожаловаться

Это допрос в рамках дела по налоговой проверке, которую проводит органы ФНС в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Сообщите все обстоятельства лицу, которое проводит проверку, внимательно прочитайте и подпишите. Можете явиться на допрос (опрос) с адвокатом, это ваше право. Скорее речь идет о проверке налогов (НДФЛ) и сборов (ПФ,ФФМС, ФФСС) , которые должны быть уплачены налоговым агентом (ООО "Успех") по трудовому договору, который кто-то заключил по утерянным вами документам и вашим персональным данным. Если бы речь шла о мошенниках, которые воспользовались вашими данными, то вас вызывали бы в полицию или СК. Так что для вас ни каких последствий негативных не ожидается

Спросить
Пожаловаться

Здравствуйте. В данной ситуации нужно не игнорировать вызов к налоговикам, а обязательно явиться и дать письменное пояснения по существу. С уважением, Дарья Алексеевна

Спросить
Пожаловаться
Дима
25.02.2014, 11:03
Утерял паспорт (получил другой), на утерянный паспорт взяли кредит в другом городе. Кредит был взят на сумму около 15000. Сегодня пришло письмо с решением суда о взыскании суммы на 64000. Подскажите как поступить в этой ситуации. Заранее спасибо.
Подробнее
1 ответ
Евгений
30.05.2014, 10:59
В 2007 году мной был утерян паспорт и через 14 дней я получил новый, а спустя год на утерянный паспорт набрали кредитов. С двумя банками я разобрался, написав заявления, а третий не оповестив меня передал моё дело коллекторам.
Подробнее
1 ответ
Сергей
22.06.2018, 14:44
Утерян паспорт в Москве, постоянная прописка в другом регионе РФ, могу ли я восстановить утерянный паспорт в Москве, временной регистрации не имею.
Подробнее
1 ответ
Ирина
25.10.2015, 18:15
Два дня назад потеряла паспорт. На утерянный паспорт уже куплена путевка в санаторий и ж/д билеты. Как мне быть в данной ситуации.
Подробнее
1 ответ
Роман
06.06.2016, 17:34
Был утерян паспорт. Обращался в полицию, есть соответствующие справки. Но по моему утерянному паспорту мошенники получили кредиты в нескольких кредитных учреждениях. После посещения банков и предоставления документов,
Подробнее
5 ответов
Гость_4770489
24.10.2016, 10:46
Здравствует я Гуля как отказаться уз грж без паспорт утерени паспорт меня возможна эсть вы меня не поможеть. Спосибо.
Подробнее
1 ответ
Дима
19.04.2021, 13:39
Пришло такое смс с номера +79998241286 на три разных номера телефона. Могут ли это быть мошенники? В рамках доследственной проверки Вы вызываетесь на допрос 20.04.2021 г.в 14:00 в Следственное Управление по адресу: г.
Подробнее
2 ответa
Иван
27.04.2023, 12:00
Дело началось с того, что мне предложили пассивный доход, открыв ИП, 5 расчетных счетов и 10 карт. За это мне предлагали 10 тысяч рублей в месяц. Ну а я что, только с армии пришел денег нет, так что с большим трудом, но согласился.
Подробнее
3 ответa
Анна
15.08.2018, 10:22
Я гражданка Украины, утеряла паспорт в г. Я гражданка Украины, утеряла паспорт в г. Липецк, но мне в МВД дали заявление в отказе возбуждения уголовного дела, куда мне дальше обращаться?
Подробнее
1 ответ
Юлия
12.11.2018, 10:25
Как сделать запрос на выписку если у человека утерен паспорт. Человек в Красноярске а прописан в Иркутске паспорт утерен.
Подробнее
1 ответ
Юлия
02.08.2016, 07:22
Действительна ли справка о недееспособности моей подопечной, если в паспорте допущена ошибка, паспорт поменяла на новый. Спаравку о недееспособности выдали по старому паспорту.
Подробнее
2 ответa
Вадим
20.10.2011, 21:43
Потерял паспорт в 2008 году, написал заявление в полицию, получил новый паспорт, в 2010 мошенники оформили на старый паспорт кредит в банке, сейчас пришло уведомление из банка о необходимости погашения задолженности. Помогите правильно написать заявление в полицию по факту мошенничества. Спасибо.
Подробнее
4 ответa
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение