Незаконное предпринимательство - можно ли привлечь физическое лицо и пострадает ли за выданные займы?

Здравствуйте, Александр.

Да, физическое лицо может быть привлечено за незаконное предпринимательство

Статья 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» устанавливает уголовную ответственность за нелегальный бизнес. Наказание за такое деяние возможно только в случае получения от него прибыли свыше 250 000 рублей либо же за организацию собственного дела без регистрации и получения разрешений, если это привело к причинению вреда людям.

Да, возможно учесть доходы от первых двух сделок при привлечении к ответственности по статье 171 часть 2 УК РФ за особо крупный размер дохода от всех трех сделок в совокупности. В данном случае, истекли сроки привлечения к ответственности по первым двум сделкам, но если доход от всех сделок превышает особо крупный размер, то возможно привлечение к ответственности по статье 171 часть 2 УК РФ.

Относительно года окончания преступления, при рассмотрении уголовного дела важной является не дата окончания действий, а дата выявления преступления. Поэтому, годом окончания преступления может быть как 2018 год, так и более ранний год, когда это преступление было выявлено компетентными органами.

1) Никакого преступления по ст. 171 УК РФ нет. Ни начала нет, ни конца.

Если налоги не платили - надо смотреть -

УК РФ Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов

2) УК РФ Статья 171. Незаконное предпринимательство

...

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -

в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Нет состава в указанном деянии - займы выдавать можно и получать проценты. Налоги платить надо - не заплатили - иные составы.

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние согласно п.2 "б" ст.171 УК РФ сопряженно с извлечением дохода в особо крупном размере-наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Данное преступление относится к преступлению средней тяжести - по ч.3 ст. 15 УК РФ

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло шесть лет после совершения преступления средней тяжести - в соответствии с ч.1 п."б" ст.78 УК РФ

__

Следует из из изложенного:

наказание за займ выданны в 2011 г.погашается в 2017 г.-срок привлечения истек, наказание за займ, выданный в 2014 г. погашется в в 2020 г.

При истечении сроков в случае отсутствия уклонения от наказания, а у вас не было уклонения или привода, не суммируются, поэтому ввашей ситуации не будут учитываться эти года сделок

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г. № 48 “О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления”Уклонение от уплаты налогов самого по себе недостаточно для возбуждения уголовного дела. Все неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого.

С уважением

Что понимается под финансовыми операциями и другими сделками в ст 174?

Важное значение для квалификации указанных действий имеют примечания к ст. 174 УК РФ — Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере (по данным ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ) признаются финансовые операции и другие сделки, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — шесть миллионов рублей.

Здравствуйте, Александр!

Если было всего три займа, то никто его к уголовной ответственности не привлечет.

Нет оснований считать такую деятельность предпринимательской.

Тем более с таким временным разбросом.

Т.е. нет состава ч. 2 ст.171 УК РФ.

Дело даже не в сроке давности.

Ну и в целом Вы посчитайте еще раз хорошо. Что Вы считаете доходом? Он какие суммы давал, что у него проценты, т.е. доход составили 9 млн р.?

Или Вы доходом считаете просто возвращенную сумму? Т.е. дал 9 и вернули 9.

Это же не доход.

В силу положений статьи 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Выдача займов за счет собственных средств не обладает признаками предпринимательской деятельности, так как отсутствует привлечение средств населения или организаций.

Выдача займов будет предпринимательством при условии, что деньги для этого были ранее привлечены на условиях платности, срочности и возвратности (как это делают банки, микрофинансовые организации или кредитные кооперативы).

Если условия привлечения не соблюдено, состава незаконной предпринимательской деятельности не имеется.

Нет здесь никакой ответственности, от слова совсем.

Физлицо по договору займа или без него может выдать неограниченное количество займов кому угодно.

Так что, здесь нет состава правонарушения по факту незаконной предпринимательской деятельности.

Если деньги личные физлица, он имеет права распоряжаться имина свое усмотрение.

Но существует обязанность уплаты налога 13% с дохода и подачи декларации 3-НЛФЛ.

По договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Как признать договор займа между физическими лицами незаключенным

Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.

- см. ст. 807 ГК РФ, ст. 207-210 НК РФ

Да, физическое лицо может быть привлечено за незаконное предпринимательство в России. Согласно статье 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконная предпринимательская деятельность, то есть осуществление предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации или лицензии, может быть наказуема штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до трех лет.

Также, физическое лицо может быть привлечено к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность согласно статье 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ссылки на законы России:

- Уголовный кодекс Российской Федерации: www.consultant.ru

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: www.consultant.ru

Александр здравствуйте 🤝

1. По общему правилу, Да, физическое лицо может быть привлечено к ответственности за незаконное предпринимательство, особенно а случаях, если оно осуществляет коммерческую деятельность без необходимой регистрации, не выплачивает налоги.

Наказания за такие действия могут быть серьезными и включают даже уголовную ответственность

———————

2. У вас особо крупный размер. В соответствии со статьей 78 УК РФ срок давности по ч.2 ст.171 УК РФ составляет 6 лет с момента совершения преступления средней тяжести.

3. Да, могут учесть, если следствие выявит взаимосвязь с другими событиями (ранее, изложены в вопросе)

С уважением, Дарья Алексеевна