Претензии налоговых органов в отношении счетов физических лиц в банках - сумма и правовая основа
Вопрос №204837
из г. Москва
опубликован 16.12.2004, 12:59
опубликован 16.12.2004, 12:59
Могут ли налоговые органы предъявить претензии физическому лицу, по его счету (счетам) в банке (банках), и если могут, то выше какой суммы? Ну, т.е. я положу деньги в банк, а мне позвонят и спросят: откуда? Какой закон регулирует данный вопрос? Спасибо за ответ.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вопрос: "откуда" могут задать не налоговые органы, а Федеральная служба по финансовому мониторингу ("финансовая разведка"). Согласно ст.6 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", операции по счетам и вкладам с денежными средствами подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной
600000 рублей. Сведения о данной операции в фин.разведку обязаны предоставлять банки и другие организации.
С уважением,
16.12.2004, 13:35
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 35 минут
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 520
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 034
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
132
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 677
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Калининград
Утешев С.Р.
5
13
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Красноярск
Романенко Л. О.
5
9
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Имеет ли право ОАО открыть расчетный счет в коммерческом банке, если в этом же банке она уже имеет расчетный счет
Написала претензию по возвращению этой суммы в банк, получила отрицательный ответ.
Банк отказал в закрытии счета с арестом - кто виноват в неосновательном обогащении?
Налогообложение перевода средств между валютными счетами физического лица в РФ - обязанности и ответственность банка
Мониторинг банковских счетов физических лиц - обязаны ли банки сообщать налоговым органам?
Как предъявить претензию МДМ банку после слияния с УРСА банком?
Что грозит владельцу зарубежного счета в банке при заявлении о наличии счета в налоговую?
Приставы арестовали кредитный счет и сняли долг без уведомления банка - как вернуть деньги и накопившиеся проценты?
А банк №2, на который переводились деньги не взяли никакого процетна.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут