Как я могу оказаться в списках росфинмониторинг если я не являюсь предпринимателем
Вопрос №20533120
из г. Москва
опубликован 01.06.2023, 12:11
опубликован 01.06.2023, 12:11
Как я могу оказаться в списках росфинмониторинг если я не являюсь предпринимателем
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
При совершении крупной сделки (расчеты) можете оказаться. Данный орган контролирует расчеты в крупном размере.
01.06.2023, 12:13
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте если совершаете сделку купли-продажи недвижимости и сумма выше 3,5 мил. руб, то сведения заносятся в базу Росфинмониторинг.
01.06.2023, 12:14
Для этого по вашему счету должны совершаться подозрительные операции, например, частые транзакции неопределенного характера, крупные денежные средства. Предпринимателем быть необязательно.
01.06.2023, 12:15
Юристы ОнЛайн: 27 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 508
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
836
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
265
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 422
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.6
15 505
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
331
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 860
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.9
43 773
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 022
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 215
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
108
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 656
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Красноярск
Романенко Л. О.
5
9
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как подать ходатайство об исключении из списка Росфинмониторинга при погашении судимости по ст. 282 УК РФ - инстанция и процесс?
Как обжаловать внесение в чёрный список Росфинмониторинга, если привлекали в Башкирии, а живешь в Петербурге?
Как удалиться из списка Росфинмониторинга?
Блокируется ли пенсия человека, находящегося в сизо по статье за экстремизм и внесенного в списки росфинмониторинга
Исключение из черных списков Росфинмониторинга
Покупка квартиры - Проблемы с банком и страховой компанией
День добрый. Осужден к колонии поселения на 3 месяца. Являюсь предпринимателем. Могу ли я работать в колонии как ИП сам на себя?
Как нарушенные сроки обжалования решения арбитражного суда по выплате за отопление влияют на меня
Если я являюсь предпринимателем, муж безработный, могу я получит 13 процентов от покупки квартиры, но квартира оформлена на муже?
Узнайте требуется ли лицензия для перевозки людей на предприятие с помощью газели без статуса предпринимателя или ИП
Я являюсь предпринимателем у меня ювелирный магазин подскажите в каких случаях я должен подавать сведение в росфинмониторинг.
Проблема отсутствия договоров на вывоз мусора в П. Ханымей - местные власти не реагируют, Роспотребнадзор не может помочь
Последствия ДТП и возможная компенсация за ущерб здоровью и моральный ущерб
У меня вид на жительства я являюсь предпринимателем и не хватает на годовой отчётности что мне делать?
Как правильно посадить работников дома без содержания в случае ограбления офиса - юридические аспекты и требования
Можно ли заказать справку о том, что я не являюсь предпринимателем через портал госуслуг?
Пришёл заказать справку что не являюсь предпринимателем взяли госпошлину 200 рублей. Это законно?
Наложили арест на Яву, я являюсь предпринимателем такси.
Облагается ли налогом прибыль наследуемое и проданное нежилое помещение при упрощенной системе налогообложения?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут