Подозрение на мошенничество - деньги заемщика использованы для личной выгоды в фирме, где является учредителем и директором, а его жена – главный бухгалтер
Вопрос №2110758
из г. Санкт-Петербург
опубликован 08.01.2013, 14:14
опубликован 08.01.2013, 14:14
Заемщик взял денежную сумму, теперь выясняется, что он учредитель (или один из) и директор фирмы, деньги скорее всего использовал для получения выгоды в рамках этой фирмы. Жена заемщика бухгалтер, скорее всего главный в этой фирме. Является ли такой вариант мошенничеством, например, группой лиц? (собираюсь подавать по гражданской, но может здесь что-то еще есть?)
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! А в чём претензии - не вернул деньги,что ли?
08.01.2013, 15:19
Оценка автора вопроса:
Нет, не вернул, пол-года кормит завтраками, причем ужасного, не мужского толка. Сказал что он умер, например.
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 1 час
Здравствуйте.
Сама по себе такая схема не является мошеннической
08.01.2013, 23:09
Оценка автора вопроса:
Спасибо. Что минимально необходимо установить, чтобы она стала мошеннической? По факту, чувствую, это именно мошенничество.
Юристы ОнЛайн: 69 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
859
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
94
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 484
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
777
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 860
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 884
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 550
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 521
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 704
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 591
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 105
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 055
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 864
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
4.5
1 637
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
110
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 823
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
5
3 338
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
1
20 930
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 135
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Ответственность за выплату кредита при закрытии фирмы и увольнении генерального директора
Какое право имеет учредитель-негенеральный директор на доступ к информации о фирме?
Как закрыть фирму при наличии долгов и безучастности учредителя в делах директора?
Оптимизация процесса перекидки продуктов между фирмами А, Б и С - поиск наиболее выгодного договора
Процесс оформления генерального директора в 3 фирмах с различным статусом учредителя - инструкция
Муж один из учредителей фирмы, жена - учредитель и директор в другой фирме. Являются ли эти фирмы взаимозависимыми?
Могут ли отобрать что либо из иммущества учредителя?
Как правильно снять полномочия с генерального директора и обезопасить финансовые интересы компании
Какой из учредителей должен подписывать трудовой договор директора в ситуации, когда фирма имеет двух учредителей?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут