Подозрение на мошенничество - деньги заемщика использованы для личной выгоды в фирме, где является учредителем и директором, а его жена – главный бухгалтер
Вопрос №2110758
из г. Санкт-Петербург
опубликован 08.01.2013, 14:14
опубликован 08.01.2013, 14:14
Заемщик взял денежную сумму, теперь выясняется, что он учредитель (или один из) и директор фирмы, деньги скорее всего использовал для получения выгоды в рамках этой фирмы. Жена заемщика бухгалтер, скорее всего главный в этой фирме. Является ли такой вариант мошенничеством, например, группой лиц? (собираюсь подавать по гражданской, но может здесь что-то еще есть?)
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! А в чём претензии - не вернул деньги,что ли?
08.01.2013, 15:19
Оценка автора вопроса:
Нет, не вернул, пол-года кормит завтраками, причем ужасного, не мужского толка. Сказал что он умер, например.
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 1 час
Здравствуйте.
Сама по себе такая схема не является мошеннической
08.01.2013, 23:09
Оценка автора вопроса:
Спасибо. Что минимально необходимо установить, чтобы она стала мошеннической? По факту, чувствую, это именно мошенничество.
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
32
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 243
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 284
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
227
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 120
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 132
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
28
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
5
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Гречишников Е. В.
5
56
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Ответственность за выплату кредита при закрытии фирмы и увольнении генерального директора
Какое право имеет учредитель-негенеральный директор на доступ к информации о фирме?
Как закрыть фирму при наличии долгов и безучастности учредителя в делах директора?
Оптимизация процесса перекидки продуктов между фирмами А, Б и С - поиск наиболее выгодного договора
Процесс оформления генерального директора в 3 фирмах с различным статусом учредителя - инструкция
Муж один из учредителей фирмы, жена - учредитель и директор в другой фирме. Являются ли эти фирмы взаимозависимыми?
Могут ли отобрать что либо из иммущества учредителя?
Как правильно снять полномочия с генерального директора и обезопасить финансовые интересы компании
Какой из учредителей должен подписывать трудовой договор директора в ситуации, когда фирма имеет двух учредителей?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут